Egy jelentős akció során az amerikai szövetségi hatóságok letartóztatták Keonne Rodriguezt és William Lonergan Hillt, a Samourai Wallet alapítóit Bitcoin-keverő szolgáltatáson keresztül történő pénzmosás vádjával.
Az Egyesült Államok New York déli kerületének ügyészsége által benyújtott vádirat azt állítja, hogy az általuk üzemeltetett szolgálat több mint 2 milliárd USD értékű tiltott tranzakció kezeléséért volt felelős, beleértve a több mint 100 millió USD értékű illegális tevékenységet a sötét weben.
A tranzakcióinak titkosságáról ismert Samourai platformot a hatóságok „virtuális menedéknek” minősítik a tiltott pénzeszközök elrejtésében érdekelt bűnözők számára. A társalapítók letartóztatásával, valamint a szerver és a webdomain lefoglalásával a Samourai webhelyen most egy elkobzási üzenet jelenik meg.
Sajnálatos, hogy náluk van az egyik legjobb BTC nyomkövető oktatási sorozat a YouTube-on, és olyan közjavakat üzemeltetnek, mint az OXT
— ZachXBT (@zachxbt) April 24, 2024
A kriptovaluta-keverő egy olyan eszköz, amely a tranzakciók eredetét és rendeltetési helyét igyekszik elhomályosítani, és még nagyobb kihívást jelent a szabályozó szervezetek általi nyomon követésben. „A fenyegetőző szereplők technológiát használnak, hogy elkerüljék a bűnüldöző szervek felderítését, és olyan környezetet teremtsenek, amely alkalmas a bűnözésre” – mondta James Smith, az FBI igazgatóhelyettese.
A vádiratok részletezik, hogy míg a vádlottak a Samourait „magánéletű” szolgáltatásként hirdették, tudatában voltak annak, hogy ezt túlnyomórészt nagyszabású pénzmosásra és szankciók kijátszására használják. „Valójában a vádlottak szándéka szerint és jól tudták, hogy a szamuráj által feldolgozott pénzeszközök jelentős része olyan bűncselekményből származó bevétel volt, amelyet Samourai titkolózás céljából továbbadott” – magyarázza a vádirat.
A letartóztatásra adott reakció nem váratott sokáig magára. Edward Snowden, a száműzött amerikai bejelentő a Twitteren keresztül bírálta az igazságügyi minisztérium intézkedését, és azzal érvelt, hogy a pénzügyi adatvédelemnek szabványnak kell lennie, nem pedig kivételnek. Más felhasználók panaszkodtak egy olyan szolgáltatás elvesztése miatt, amely a magánélet védelme mellett oktatási forrásokat is kínált a Bitcoin nyomon követéséről.
A hasonló akciókra 2022-ben született a precedens, amikor a Tornado Cash, egy másik keverési szolgáltatást betiltotta az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma, mert azt állították, hogy piszkos pénz mosásának eszköze.
