Az Egyesült Államokban a kriptovaluta-iparban folyó jogi eljárások újabb fejezetében a közelmúltban az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) három év börtönbüntetést követelt a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjének, a Binance-nek az alapítója számára. Changpeng Zhao (CZ).
Az április 24-i ítélethirdetés kiemelte, hogy CZ három év börtönbüntetést kaphat, így 36 hónapot tölthet börtönben. 2023 novemberében egy 4,3 milliárd dolláros egyezség keretében lemondott a Binance vezérigazgatói posztjáról, és bűnösnek vallotta magát az ország pénzmosás elleni törvényeinek megsértésében.
Az ügyben eljáró ügyészek kifejtették, hogy a hosszú büntetés indokolt az állítólagos bűncselekmények elemzésekor. CZ, amely szerintük a következőket tartalmazza: több mint 100.000 XNUMX gyanús tranzakció bejelentésének elmulasztása terrorista csoportokkal, köztük a Hamászszal, az Al-Kaidával és az ISIS-szel, valamint a gyermekek szexuális zaklatását célzó anyagok és ransomware ügyletek értékesítéséről.
„A 36 hónapos börtönbüntetés (…) tükrözi a cselekmény súlyosságát, elősegíti a törvények tiszteletben tartását, megfelelő elrettentést biztosít, és elegendő, de legfeljebb a szükségesnél a büntetés céljainak eléréséhez. (…) Tekintettel arra, hogy Zhao szándékosan megsértette az Egyesült Államok törvényeit és annak következményeit, a fenti iránymutatásoknak megfelelően 36 hónapos büntetés indokolt” – olvasható a közlemény egy részében. dokumentum.
Röviddel azután, hogy a DOJ bemutatta a dokumentumot, CZ védelme benyújtotta saját ítéleti feljegyzését, amelyben kiemelte:
„Egy távolról hasonló BSA-ügy vádlottját sem ítélték börtönbüntetésre. Mr. Zhao nem lehet az első. Tekintettel arra, hogy el kell kerülni az indokolatlan büntetés-különbségeket, Zhao úr rendkívüli felelősségvállalását, jótékonysági és közösségi szolgálatának hosszú múltját, azt az öt és fél hónapot, amelyet a családjától távol töltött, amióta bűnösnek vallotta magát, valamint az elítélésének járulékos következményeit. , Zhao úr tisztelettel kéri, hogy a Bíróság ítélje próbaidőre” mondta.
Érdemes megjegyezni, hogy februárban a A Binance a jogvitát a bírság megfizetésével oldotta meg. A BinanceA kriptovaluta szektor óriása lenyűgöző, 4,3 milliárd USD összegű egyezséget kötött. Richard Jones szövetségi bíró jóváhagyását követően ez az érték mérföldkőnek számít a pénzügyi végrehajtási intézkedésekben.
Az egyezség 1,8 millió dollár büntetőjogi bírságot és további 2,5 millió dollár elkobzást tartalmazott a kellő gondosság elmulasztása miatt. A Reuters információi szerint a Binance-t kritizálták, mert hiányzik egy robusztus pénzmosás-ellenes (AML) rendszer, amely megkönnyíti szolgáltatásainak használatát tiltott tevékenységekben, többek között pénzmosásban, zsarolóprogramokban, darknet tranzakciókban.
