A befektetők és a kriptovaluta-piac rajongóinak figyelmét világszerte felkeltő fejlesztés során a KuCoin, az egyik legnagyobb kriptovaluta platform két alapítójával együtt a vihar szemében találja magát.
Kedden az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elindult súlyos vádakat emeltek a cég és alapítói ellen a banktitokról szóló törvény megsértésére irányuló állítólagos összeesküvés miatt azáltal, hogy elmulasztották a megfelelő pénzmosás elleni program végrehajtását. Ez az akció platformján keresztül megkönnyítette volna a pénzmosási műveleteket és a terrorista tevékenységeket.
Damian Williams, az Egyesült Államok ügyésze kiemelte a helyzet súlyosságát, és kijelentette: „A vádlottak azáltal, hogy még az alapvető pénzmosás elleni politikákat sem hajtották végre, lehetővé tették a KuCoin számára, hogy a pénzügyi piacok árnyékában működjön, és menedékként használhassák. tiltott pénzmosás miatt, a KuCoin több mint 5 milliárd dollárt kapott, és több mint 4 milliárd dollár gyanús és bűnöző pénzt küldött.”
A KuCoin alapítói, Chun Gan és Ke Tang, kínai állampolgárok, jelenleg szökésben vannak. Vádat emeltek ellenük több, a céghez köthető entitás, köztük a Flashdot Limited, a Peken Global Limited és a Phoenixfin Private Limited. A vádiratból az is kiderült, hogy a KuCoin engedély nélküli pénzátutalási üzletágat működtetett, és aktívan keresett ügyfeleket az Egyesült Államokban azonnali és határidős ügyleteihez anélkül, hogy az amerikai szabályozó ügynökségek által előírt módon regisztrálta volna magát.
„Egy állítólagos többmilliárd dolláros bűnszövetség leleplezése” – ahogyan azt a HSI különleges ügynöke, Darren McCormack fogalmazta meg – a vád rávilágít arra az állításra, miszerint a KuCoin 2023 júliusáig nem hajtott végre hatékony „Ismerd meg ügyfeleid” (KYC) programot, és ez csak új ügyfeleket, űrt hagyva a régi ügyfelek számára.
Ezeknek a vádaknak a visszhangja hamarosan a piacra is hatással volt, a KuCoin (KCS) részvények értéke drasztikusan csökkent. A bejelentést követő órákon belül a KCS értéke több mint 12%-kal 12,65 dollárra esett, ami 2023 decembere óta a legnagyobb kihívást jelentő nap az érme számára. Ez az esemény megkérdőjelezi az érme ellenálló képességét az elmúlt 55 nap exponenciális mozgóátlagához képest. kulcsfontosságú mutató a befektetők számára.
