Az új törvényekkel a Európa keményedik a kriptovaluta iparra vonatkozó előírások. Április 24-i közös nyilatkozatában az Európai Parlament kiemelte, hogy az Európában található kriptográfiai eszközök szolgáltatóinak (CASP) szigorú Ismerje meg ügyfelét (KYC) eljárásokat kell bevezetniük a pénzmosás elleni küzdelem érdekében, miután az új pénzellenes rendszer pozitív jelzése. Laundering Regulations (AMLR).
Az Európai Parlament hivatalos közleményében kiemelte:
„Az új törvények fokozott átvilágítási intézkedéseket és ügyfél-azonosság-ellenőrzéseket tartalmaznak, amelyek után az úgynevezett kötelezett személyeknek (például bankoknak, vagyon- és kriptoeszköz-kezelőknek vagy ingatlan- és virtuális ügynököknek) jelenteniük kell a gyanús tevékenységeket a FIU-knak és más illetékes hatóságoknak. .”
Továbbá az új jogszabályok ide tartoznak azok az ágazatok is, amelyek nem pénzügyiek, de hajlamosak a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására, mint például a szerencsejátékok és a sportklubok. "Az Európai Parlament törvénycsomagot fogadott el, amely megerősíti az EU pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem eszköztárát."
Az Európai Unió szigorú intézkedéseket fogad el a névtelen kriptovaluta-tranzakciók ellen
A pénzügyi szabályozás jelentős lépéseként március végén az Európai Parlament zöld utat adott egy sornak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet célzó intézkedések. Ennek a jogszabálynak a központi eleme a hosztolt kriptopénztárcákon keresztül történő anonim kriptovaluta-tranzakciók betiltása, amely lépés jelentős elmozdulást jelent a digitális valutaműveletek terén az Európai Unión belül.
A pénzmosás elleni törvények (AML) megerősítését célzó új szabályok szigorú korlátozásokat írnak elő az anonim fizetésekre, 3.000 euróra korlátozzák a készpénzes tranzakciókat, és teljesen megtiltják a 10.000 XNUMX euró feletti fizetéseket kereskedelmi kontextusban. Ez a döntés közvetlenül érinti a harmadik felek által biztosított letéti pénztárcákat, például a központosított kriptovaluta tőzsdéket, amelyek most szigorúbb ellenőrzés alá kerülnek.
