Três homens no Reino Unido foram sentenciados à prisão após aplicarem um golpe que desviou mais de £4 milhões (US$ 5,4 milhões) em criptomoedas de suas vítimas. A informação foi divulgada pela Polícia Metropolitana de Londres nesta quinta-feira.
De acordo com o comunicado oficial, os criminosos se passaram por policiais e conduziram oito vítimas a páginas falsas que imitavam sites da própria corporação. Nesses ambientes fraudulentos, as criptomoedas dos usuários foram subtraídas e depois ocultadas em uma teia financeira sofisticada.
A apuração teve início em janeiro de 2025, depois que as vítimas registraram queixa. Para chegar aos suspeitos, os agentes cruzaram dados de transações em blockchain, comunicações, registros financeiros e informações de corretoras de criptomoedas.
"Esta foi uma investigação extremamente complexa sobre um grupo de manipuladores calculistas que exploraram a confiança das vítimas fingindo ser policiais e gastando o dinheiro de outras pessoas para financiar seus estilos de vida extravagantes", afirmou o inspetor Geoff Donoghue, em comunicado.
O julgamento ocorreu no Tribunal da Coroa de Southwark. Anthony Ikenwe, de 29 anos, pegou seis anos por conspiração para fraude e cinco por lavagem de dinheiro. Hamza Bashir, de 23 anos, recebeu três anos e nove meses pela conspiração e três anos pela lavagem. Já Kevin Nwamma, de 25 anos, foi condenado a seis anos pela conspiração e cinco pela lavagem.
Segundo a investigação, o dinheiro sustentava uma rotina de luxo, com carros, roupas de grife e relógios Rolex. Um dos réus, porém, declarava renda anual de apenas £444 (US$ 597).
Os agentes ainda vincularam mais de £1 milhão (US$ 1,34 milhão) em criptomoedas a carteiras controladas por Ikenwe e localizaram cerca de £500.000 (US$ 673.150) em espécie dentro de um cofre em Dubai. O grupo também colecionava viagens a Tailândia, Japão, Paris, Mykonos, Maldivas e Seychelles.
"A Equipe de Criptomoedas da Polícia Metropolitana rastreou meticulosamente milhões de libras, combinando uma ampla gama de técnicas de investigação para desmantelar uma importante rede criminosa", completou Donoghue.
Nos Estados Unidos, o combate a fraudes semelhantes segue firme. Nesta quinta, um júri federal indiciou Benjamin Paul Wiener, morador de Sioux Falls, sob 29 acusações ligadas a um suposto esquema de US$ 20 milhões.