BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Os fundadores da corretora de criptomoedas BitMEX afirmaram ser culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário após um longo processo de litígio com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ, em inglês). O americano Arthur Hayes e o britânico Benjamin Delo admitiram que deliberadamente falharam em estabelecer, implementar e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro em suas bolsas de derivativos e futuros de criptomoedas, a BitMEX.
A BitMEX é uma plataforma de negociação de criptomoedas, com sede em Seychelles, que oferece negociações de criptomoedas, derivativos e negociação de margem de até 100x. A corretora uma vez ofereceu seus serviços sem nenhum procedimento de verificação de know-your-customer (KYC) ou AML para os americanos.
O anúncio do DOJ na última quinta-feira (24) sobre o caso afirma que tal falta de conformidade regulatória fez com que a BitMEX se tornasse uma plataforma de lavagem de dinheiro. Assim, tanto Hayes quanto Delo se declararam culpados antes da data do julgamento, estipulada para março, concordando em pagar US$ 10 milhões em multas criminais cada.
O advogado do DOJ, Damian Williams, comentou que para operar um negócio de criptomoedas nos EUA tem “a obrigação dessas empresas em fazer sua parte para ajudar a eliminar o crime e a corrupção”, afirmando que a BitMEX operava como uma plataforma nas sombras dos mercados financeiros.
Arthur Hayes e Benjamin Delo construíram uma empresa projetada para desrespeitar essas obrigações; eles deliberadamente falharam em implementar e manter até mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro”, afirmou Williams.
Além disso, ainda há um boato de que Hayes havia subornado o governo local de Seychelles, quando a BitMEX concluiu sua mudança para lá em 2020, e que ele teria se gabado de que o suborno lhe custou “apenas um coco”.
Desde a verificação de todos os usuários, a participação da BitMEX no interesse aberto (OI) de futuros de Bitcoin diminuiu para quase zero. Em fevereiro do ano passado, havia apenas cerca de US$ 3,5 bilhões em OI, e agora há US$ 15,18 bilhões, segundo dados da CoinGlass, dos quais apenas US$ 482 milhões, ou 3%, vêm da BitMEX.
