BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Gregory Dwyer, que atuou como gerente de desenvolvimento de negócios da exchange de criptomoedas BitMEX, admite que não teve sucesso em estabelecer, implementar e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML) de acordo com os padrões regulatórios decididos no tribunal dos EUA.
https://twitter.com/CryptoWhale/status/1557005863063273472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1557005863063273472%7Ctwgr%5E439758e5ff2f974a3db47dfaa2fd953db264dbc2%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.coincu.com%2F116064-bitmex-former-pleads-guilty%2F
De acordo com o advogado Damian Williams, o apelo de Gregory Dwyer agora significa que o governo dos EUA pode emitir julgamentos contra quatro executivos-chave da BitMEX, incluindo três outros cofundadores, Samuel Reed, Benjamin Delo e Arthur Hayes por violar intencionalmente as leis antilavagem de dinheiro.
“O apelo de hoje reflete que os funcionários com autoridade de gestão em exchanges de criptomoedas, não menos que os fundadores de tais exchanges, não podem desrespeitar voluntariamente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário.”
Hayes recebeu dois anos de liberdade condicional, Delo recebeu 30 meses e Reed pode pegar até cinco anos de prisão. Reed concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões por conta própria; Hayes e Delo concordaram em pagar o mesmo valor em conjunto.
As autoridades dos EUA já perseguiram a BitMEX em 2020, com a Rede de Aplicação de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN), o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) protocolando ações fraudulentas e civis contra a exchange por permitir que os EUA cidadãos para negociar criptomoedas.
