BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Promotores federais nos Estados Unidos solicitaram que a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, forneça informações internas abrangentes sobre suas verificações contra lavagem de dinheiro e comunicações com seu CEO e fundador, Changpeng Zhao. Segundo a Reuters, o Departamento de Justiça exigiu que CZ e 12 outras exchanges e parceiros entregassem mensagens detalhando como a exchange lida com transações ilícitas e recruta consumidores dos EUA em dezembro de 2020.
Também solicitou que a empresa fornecesse informações sobre arquivos designados como “documentos serem destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance” ou “transferidos dos Estados Unidos”. De acordo com o artigo, os promotores exigiram 29 documentos desde 2017 sobre os métodos de gestão, estrutura, finanças, negócios e compliance da empresa.
A solicitação foi feita como parte de uma investigação sobre a aderência da bolsa à legislação financeira dos EUA. De acordo com muitas fontes familiarizadas com a situação, autoridades dos EUA estavam investigando se a Binance havia quebrado a Lei de Sigilo Bancário. De acordo com a lei, as exchanges de criptomoedas devem se registrar no Departamento do Tesouro e seguir os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Uma violação da legislação pode resultar em uma sentença de dez anos de prisão.
Em resposta ao pedido de comentário da Reuters, o diretor de comunicações da Binance, Patrick Hillmann, afirmou que entrar em contato com grupos de criptomoedas regulamentados era “um processo padrão”. “Trabalhamos com agências regularmente para resolver quaisquer dúvidas que possam ter.” CZ também confirmou as alegações feitas no relatório no Twitter na quinta-feira.
