Em um estudo recente que a Chainalysis publicou, uma revelação alarmante veio à tona, mostrando a prática de esquemas de pump-and-dump (bombeamento e despejo) em criptomoedas. O movimento se torna notavelmente lucrativa para golpistas, acumulando uma soma de US$ 241 milhões. Este tipo de esquema, que envolve inflar artificialmente o preço de um ativo digital para depois vendê-lo a um preço muito mais alto, afetou significativamente o mercado de tokens ERC20 no Ethereum ao longo de 2023.
Ki Young Ju, fundador e CEO da CryptoQuant, uma renomada plataforma de análise de criptomoedas, extraiu dados cruciais do relatório da Chainalysis, apontando que 90.408 tokens participaram em tais atividades fraudulentas. Este método de manipulação de mercado, assim se caracteriza pela promoção exagerada de um ativo digital seguido de uma venda massiva a preços inflados. Desse modo, se considera uma prática manipulativa e ilegal, conforme definido pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Para identificar a manipulação, a análise focou em tokens que foram negociados pelo menos cinco vezes em exchanges descentralizadas (DEXs), sugerindo uma procura artificial. Além disso, se observou que os responsáveis pelo esquema retiraram mais de 70% da liquidez dos tokens, deixando menos de US$ 300 no pool de liquidez das DEXs, o que resultou no colapso do valor de mercado desses tokens.
Scammers made $241M through a pump-and-dump scheme with 90,408 tokens on Ethereum network in 2023.
source: @chainalysis https://t.co/UFWGS0JINq pic.twitter.com/RCz5LI8BjJ
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) February 2, 2024
Análise foca em tokens ERC20 no Ethereum para identificar fraudes
O estudo da Chainalysis também destacou o volume impressionante de tokens lançados na blockchain do Ethereum. Foram mais de 370 mil tokens que se englobam, dos quais cerca de 168.600 estavam disponíveis para negociação nas DEXs. No entanto, uma análise mais profunda revelou que 54% desses tokens disponíveis nas DEXs se enquadravam nos critérios que sugerem a possibilidade de estarem envolvidos em esquemas de pump-and-dump.
Essa prática não só prejudica investidores com pouco conhecimento, que se atraem para investir em ativos sobrevalorizados. Também levanta preocupações sobre a integridade e a estabilidade do mercado de criptomoedas. A divulgação de informações falsas ou enganosas cria um frenesi de compra. E assim se segue por uma venda em massa pelos organizadores do esquema, deixa muitos investidores com perdas significativas.
À medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir, a detecção e a prevenção de esquemas fraudulentos tornam-se essenciais. Desse modo, protegem investidores para manter a confiança no ecossistema digital. Este relatório serve como um lembrete crítico para os investidores realizarem pesquisas aprofundadas e exercerem cautela antes de se envolverem em investimentos em ativos digitais.
