El Tribunal Distrital de Shilin, en Taiwán, condenó al principal responsable de la corredora de criptomonedas BitShine a 22 años de prisión después de considerarlo culpable de fraude, lavado de dinero y oferta ilegal de servicios relacionados con activos digitales. El caso incluyó un perjuicio de más de NT$ 1,27 mil millones, cerca de US$ 39 millones, que afectó a más de 1.500 víctimas.
El condenado, identificado solo por el apellido Shih, fue señalado por las autoridades como el líder de un grupo que utilizaba BitShine para dar apariencia de legalidad a un esquema criminal. La empresa llegó a estar registrada ante la Comisión de Supervisión Financiera (FSC), lo que ayudaba a transmitir credibilidad a los inversores mientras se ejecutaban operaciones ilícitas.
Según la investigación, la organización mantenía vínculos con grupos criminales y miembros de Thento Union, una de las principales organizaciones del crimen organizado de Taiwán. El dinero obtenido con las víctimas se convertía en USDT antes de enviarse a cuentas en el extranjero, lo que dificultaba el rastreo de los recursos.
Los fiscales estiman que, entre enero de 2024 y abril de 2025, el grupo movió más de NT$ 2,3 mil millones, equivalente a aproximadamente US$ 71 millones, en operaciones de lavado de dinero. En el mismo período, 1.539 víctimas tuvieron pérdidas que superaron NT$ 1,27 mil millones.
Otro punto destacado por las autoridades fue el intento de crear una falsa estructura de cumplimiento regulatorio. De acuerdo con las investigaciones, Shih contrató profesionales especializados en compliance sin que ellos supieran del esquema, utilizando su trabajo para desarrollar procedimientos de "conozca a su cliente" (KYC) destinados a la corredora.
En la práctica, sin embargo, estos mecanismos se burlaban. La investigación concluyó que intermediarios orientaban a integrantes de la organización sobre cómo responder a las verificaciones de identidad, permitiendo que el proceso de KYC se completara normalmente y facilitando la compra de criptomonedas por parte de las víctimas.
El caso ya había llevado a la imputación de 14 sospechosos en agosto de 2025. En esa ocasión, los fiscales solicitaron una pena de 25 años de prisión para Shih, que terminó recibiendo una condena de 22 años.