Tres hombres en el Reino Unido fueron sentenciados a prisión después de aplicar un engaño que desvió más de £4 millones (US$ 5,4 millones) en criptomonedas de sus víctimas. La información fue divulgada por la Policía Metropolitana de Londres este jueves.
De acuerdo con el comunicado oficial, los criminales se hicieron pasar por policías y llevaron a ocho víctimas a páginas falsas que imitaban sitios de la propia corporación. En esos entornos fraudulentos, las criptomonedas de los usuarios fueron sustraídas y luego ocultadas en una intrincada red financiera.
La investigación comenzó en enero de 2025, después de que las víctimas presentaran una denuncia. Para llegar a los sospechosos, los agentes cruzaron datos de transacciones en blockchain, comunicaciones, registros financieros e información de casas de cambio de criptomonedas.
"Esta fue una investigación extremadamente compleja sobre un grupo de manipuladores calculadores que aprovecharon la confianza de las víctimas haciéndose pasar por policías y gastando el dinero de otras personas para financiar sus estilos de vida extravagantes", afirmó el inspector Geoff Donoghue, en un comunicado.
El juicio se celebró en el Tribunal de la Corona de Southwark. Anthony Ikenwe, de 29 años, recibió seis años por conspiración para fraude y cinco por lavado de dinero. Hamza Bashir, de 23 años, obtuvo tres años y nueve meses por la conspiración y tres años por el lavado. Mientras que Kevin Nwamma, de 25 años, fue condenado a seis años por la conspiración y cinco por el lavado.
Según la investigación, el dinero sostenía una rutina de lujo, con autos, ropa de marca y relojes Rolex. Uno de los acusados, sin embargo, declaraba un ingreso anual de apenas £444 (US$ 597).
Los agentes también vincularon más de £1 millón (US$ 1,34 millón) en criptomonedas a billeteras controladas por Ikenwe y localizaron cerca de £500.000 (US$ 673.150) en efectivo dentro de una caja fuerte en Dubái. El grupo además coleccionaba viajes a Tailandia, Japón, París, Mykonos, Maldivas y Seychelles.
"El Equipo de Criptomonedas de la Policía Metropolitana rastreó meticulosamente millones de libras, combinando una amplia gama de técnicas de investigación para desmantelar una importante red criminal", completó Donoghue.
En Estados Unidos, la lucha contra fraudes similares sigue firme. Este jueves, un jurado federal acusó a Benjamin Paul Wiener, residente de Sioux Falls, bajo 29 cargos vinculados a un supuesto esquema de US$ 20 millones.