En una importante operación, las autoridades federales estadounidenses arrestaron a Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, los fundadores de Samourai Wallet, acusados de lavado de dinero a través de un servicio de mezcla de Bitcoin.
La acusación, presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, alega que el servicio que operaban era responsable de manejar más de 2 mil millones de dólares en transacciones ilícitas, incluidos más de 100 millones de dólares de actividades ilegales en la web oscura.
Las autoridades describen la plataforma Samourai, conocida por promover la privacidad de sus transacciones, como un “refugio virtual” para delincuentes interesados en ocultar fondos ilícitos. Tras el arresto de los cofundadores y la incautación del servidor y del dominio web, el sitio web Samourai muestra ahora un mensaje de confiscación.
Es una pena ver que tienen una de las mejores series educativas sobre rastreo de BTC en YouTube y operan bienes públicos como OXT.
- ZachXBT (@zachxbt) Abril 24, 2024
El mezclador de criptomonedas es una herramienta que busca ofuscar el origen y el destino de las transacciones, lo que dificulta el seguimiento por parte de las entidades reguladoras. "Los actores de amenazas utilizan la tecnología para evadir la detección de las fuerzas del orden y crear entornos propicios para la actividad criminal", dijo James Smith, subdirector del FBI.
Las acusaciones detallan que, si bien los acusados promovieron Samourai como un servicio de “privacidad”, eran conscientes de su uso predominante para el lavado de dinero a gran escala y la evasión de sanciones. "De hecho, como los acusados pretendían y bien sabían, una parte sustancial de los fondos que Samourai procesó eran ganancias criminales transferidas por Samourai con fines de ocultación", aclara el documento de acusación.
La reacción al arresto no tardó en surgir. Edward Snowden, el denunciante estadounidense exiliado, criticó la acción del Departamento de Justicia a través de Twitter, argumentando que la privacidad financiera debería ser un estándar, no una excepción. Otros usuarios lamentaron la pérdida de un servicio que, además de promover la privacidad, ofrecía recursos educativos sobre el seguimiento de Bitcoin.
El precedente de acciones similares se sentó en 2022, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió Tornado Cash, otro servicio de mezcla, por acusaciones de que era una herramienta para lavar dinero sucio.
