En un capítulo más de los procedimientos legales en la industria de las criptomonedas en Estados Unidos, recientemente, el Departamento de Justicia (DOJ) exigió que se diera una sentencia de tres años al fundador del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance. Changpeng Zhao (CZ)).
Un memorando de sentencia, fechado el 24 de abril, destacaba que CZ podría enfrentarse a una pena de tres años, es decir, pasar 36 meses de prisión. En noviembre de 2023, como parte de un acuerdo de 4,3 millones de dólares, renunció como director ejecutivo de Binance y se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero del país.
Los fiscales del caso explicaron que la larga condena se justifica al analizar los presuntos delitos de CZ, que según ellos incluyen: no informar más de 100.000 transacciones sospechosas con grupos terroristas, incluidos Hamás, Al Qaeda e ISIS, así como la venta de materiales de abuso sexual infantil y acuerdos de ransomware.
“Una pena de prisión de 36 meses (…) reflejaría la gravedad del delito, promovería el respeto de la ley, proporcionaría una disuasión adecuada y sería suficiente, pero no más de lo necesario, para lograr los objetivos de la pena. (…) Dada la magnitud de la violación intencional de Zhao de la ley estadounidense y sus consecuencias, una sentencia de 36 meses, de acuerdo con las directrices anteriores, está justificada”, se lee en parte del informe. documento.
Poco después de que el DOJ presentara el documento, la defensa de CZ presentó su propio memorando de sentencia, en el que destacó:
“Ningún acusado en un caso remotamente similar de BSA ha sido sentenciado a prisión. El Sr. Zhao no debería ser el primero. Dada la necesidad de evitar disparidades injustificadas en las sentencias, la extraordinaria aceptación de responsabilidad del Sr. Zhao, su larga historia de filantropía y servicio comunitario, los cinco meses y medio que ha pasado lejos de su familia desde que se declaró culpable y las consecuencias colaterales de su condena. , el Sr. Zhao solicita respetuosamente que el tribunal lo condene a libertad condicional”. afirmó.
Vale recordar que, en febrero, el Binance resolvió la disputa legal pagando la multa. La Binance, un gigante del sector de las criptomonedas, concluyó un acuerdo legal desembolsando una impresionante suma de 4,3 millones de dólares. Este valor se destaca como un hito en las acciones de ejecución financiera, tras la aprobación del juez federal Richard Jones.
El acuerdo comprendió una multa penal de 1,8 millones de dólares y 2,5 millones de dólares adicionales en decomisos por no realizar la debida diligencia. Según información de Reuters, Binance fue criticada por la falta de un sistema robusto contra el lavado de dinero (AML), que facilite el uso de sus servicios en actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero, ransomware, transacciones en la darknet, entre otras.
