BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Um ação coletiva, com autoria de Soham Bhatia, acusa o Silvergate Bank e seu CEO Alan Lane de “auxiliar e incentivar” um “esquema fraudulento multibilionário orquestrado por Sam Bankman-Fried (SBF)” e suas empresas FTX e a Alameda Research.
Apresentada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, em 14 de fevereiro, a ação refere-se ao cliente da exchange falida, FTX, que teve aproximadamente US$ 20.000 em criptomoedas congelados. O congelamento aconteceu logo após a exchange entrar em colapso em 2022.
Em sua acusação, Bhatia, argumentou que a instituição bancária, sua controladora Silvergate Capital Corporation e Lane tinham ciência da utilização dos fundos de usuários da FTX pela Alameda Research. Ainda no documento, Bhatia os acusa de ocultar “a verdadeira natureza da FTX” de seus clientes.
“Em todos os momentos relevantes, o Silvergate, Bankman-Fried e Lane foram co-conspiradores, auxiliando uns aos outros”, de acordo com o processo.
Vale lembrar que, após a falência da exchange cripto FTX, a Comissão de Caridade da Inglaterra e do País de Gales começou a investigar a Effective Ventures Foundation, uma instituição de caridade que é apoiada pelo fundador da exchange, Sam Bankman-Fried, conforme informou em 30 de janeiro.
De acordo com a nota divulgada pela Comissão, até o momento, não há nenhuma indicação de irregularidade por parte dos curadores.
“No entanto, há indícios de riscos potenciais para os ativos da instituição de caridade, e o inquérito foi aberto para estabelecer fatos e ajudar a garantir que os curadores protejam os ativos da instituição de caridade e a administrem de acordo com seus deveres e responsabilidades”.
