Με τους νέους νόμους, η Ευρώπη σκληραίνει κανονισμούς για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Σε μια κοινή δήλωση στις 24 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι οι πάροχοι υπηρεσιών Crypto Asset Service Providers (CASP) που βρίσκονται στην Ευρώπη θα πρέπει να εφαρμόσουν αυστηρές διαδικασίες Know Your Customer (KYC) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μετά τα μπράβο για το νέο Anti-Money Κανονισμοί για το ξέπλυμα (AMLR).
Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε:
«Οι νέοι νόμοι περιλαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και ελέγχους ταυτότητας πελατών, μετά τους οποίους οι λεγόμενες υπόχρεες οντότητες (π.χ. τράπεζες, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και κρυπτογράφησης ή ακίνητα και εικονικοί πράκτορες) πρέπει να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα στις FIU και άλλες αρμόδιες αρχές. .»
Επιπλέον, το νέο νομοθεσία Περιλαμβάνει επίσης τομείς που δεν είναι οικονομικοί, αλλά είναι επιρρεπείς σε ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως τα τυχερά παιχνίδια και οι αθλητικοί σύλλογοι. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια δέσμη νόμων που ενισχύει την εργαλειοθήκη της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί αυστηρά μέτρα κατά των ανώνυμων συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα
Σε μια σημαντική κίνηση για τη δημοσιονομική ρύθμιση, στα τέλη Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως σε μια σειρά από μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το επίκεντρο αυτής της νομοθεσίας είναι η απαγόρευση των ανώνυμων συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα μέσω φιλοξενούμενων πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων, ένα βήμα που αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στις λειτουργίες ψηφιακών νομισμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με στόχο την ενίσχυση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), το νέο σύνολο κανόνων επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στις ανώνυμες πληρωμές, περιορίζοντας τις συναλλαγές σε μετρητά στα 3.000 ευρώ και απαγορεύοντας πλήρως τις πληρωμές άνω των 10.000 ευρώ σε εμπορικά πλαίσια. Αυτή η απόφαση επηρεάζει άμεσα τα πορτοφόλια θεματοφυλακής που παρέχονται από τρίτους, όπως τα κεντρικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, τα οποία θα τεθούν τώρα υπό αυστηρότερο έλεγχο.
