Σε μια εξέλιξη που τράβηξε την προσοχή των επενδυτών και των οπαδών της αγοράς κρυπτονομισμάτων σε όλο τον κόσμο, το KuCoin, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, μαζί με δύο από τους ιδρυτές του, βρίσκονται στο μάτι της καταιγίδας.
Την Τρίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α εκτοξεύτηκε βαριές κατηγορίες εναντίον της εταιρείας και των ιδρυτών της για φερόμενη συνωμοσία για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου παραλείποντας να εφαρμόσουν επαρκές πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτή η ενέργεια θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τις τρομοκρατικές δραστηριότητες μέσω της πλατφόρμας της.
Ο Damian Williams, εισαγγελέας των ΗΠΑ, τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας: «Όπως ισχυρίζεται, οι κατηγορούμενοι αποτυγχάνοντας να εφαρμόσουν ακόμη και βασικές πολιτικές κατά του ξεπλύματος χρήματος, επέτρεψαν στο KuCoin να λειτουργεί στη σκιά των χρηματοπιστωτικών αγορών και να χρησιμοποιείται ως ένα καταφύγιο για παράνομο ξέπλυμα χρήματος, με την KuCoin να λαμβάνει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια και να στέλνει πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτα και εγκληματικά κεφάλαια».
Οι ιδρυτές της KuCoin Chun Gan και Ke Tang, Κινέζοι υπήκοοι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φυγή. Κατηγορήθηκαν μαζί με πολλές οντότητες που συνδέονται με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των Flashdot Limited, Peken Global Limited και Phoenixfin Private Limited. Το κατηγορητήριο αποκάλυψε επίσης ότι η KuCoin διαχειριζόταν μια επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια, αναζητώντας ενεργά πελάτες στις ΗΠΑ για τις δραστηριότητές της σε spot και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, χωρίς να εγγραφεί σωστά, όπως απαιτείται από τις αμερικανικές ρυθμιστικές υπηρεσίες.
«Αποκαλύπτοντας μια υποτιθέμενη εγκληματική συνωμοσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων», όπως ανέφερε ο ειδικός πράκτορας της HSI, Ντάρεν ΜακΚόρμακ, το κατηγορητήριο υπογραμμίζει τον ισχυρισμό ότι η KuCoin δεν εφάρμοσε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα γνώσης του πελάτη σας (KYC) μέχρι τον Ιούλιο του 2023 και ότι μόνο για νέους πελάτες, αφήνοντας ένα κενό για τους παλιούς πελάτες.
Ο αντίκτυπος αυτών των κατηγοριών επηρέασε σύντομα την αγορά, με την αξία των μετοχών της KuCoin (KCS) να σημειώνει δραστική πτώση. Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση, το KCS είδε την αξία του να πέφτει περισσότερο από 12% στα 12,65 $, σηματοδοτώντας την πιο απαιτητική ημέρα για το νόμισμα από τον Δεκέμβριο του 2023. Αυτό το γεγονός θέτει υπό αμφισβήτηση την ανθεκτικότητα του νομίσματος στον εκθετικό κινητό μέσο όρο των τελευταίων 55 ημερών. βασικός δείκτης για τους επενδυτές.
