Σε ένα ακόμη κεφάλαιο των νομικών διαδικασιών στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσφατα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ζήτησε να επιβληθεί ποινή τριών ετών στον ιδρυτή του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, Binance, Changpeng Zhao (CZ).
Ένα καταδικαστικό υπόμνημα, με ημερομηνία 24 Απριλίου, υπογράμμιζε ότι η CZ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή τριών ετών, περνώντας έτσι 36 μήνες στη φυλακή. Τον Νοέμβριο του 2023, ως μέρος ενός διακανονισμού 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Binance και ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση της νομοθεσίας της χώρας κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Οι εισαγγελείς της υπόθεσης εξήγησαν ότι η μακροχρόνια ποινή δικαιολογείται όταν αναλύουν τα φερόμενα εγκλήματα του CZ, οι οποίες σύμφωνα με αυτούς περιλαμβάνουν: την αποτυχία αναφοράς περισσότερων από 100.000 ύποπτων συναλλαγών με τρομοκρατικές ομάδες όπως η Χαμάς, η Αλ Κάιντα και το ISIS, καθώς και η πώληση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και συμφωνιών ransomware.
«Μια ποινή φυλάκισης 36 μηνών (…) θα αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα του αδικήματος, θα προάγει τον σεβασμό του νόμου, θα παρέχει επαρκή αποτρεπτικά μέτρα και θα είναι επαρκής, αλλά όχι περισσότερο από την αναγκαία, για την επίτευξη των στόχων της ποινής. (…) Δεδομένου του μεγέθους της εκ προθέσεως παραβίασης του νόμου των ΗΠΑ από τον Zhao και των συνεπειών της, δικαιολογείται ποινή 36 μηνών, σύμφωνα με τις παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές», αναφέρεται σε μέρος της έγγραφο.
Λίγο μετά την παρουσίαση του εγγράφου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η υπεράσπιση της CZ παρουσίασε το δικό της υπόμνημα καταδίκης, στο οποίο τόνισε:
«Κανένας κατηγορούμενος σε μια εξ αποστάσεως παρόμοια υπόθεση BSA δεν έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση. Ο κύριος Zhao δεν πρέπει να είναι ο πρώτος. Δεδομένης της ανάγκης να αποφευχθούν αδικαιολόγητες ποινικές διαφορές, η εξαιρετική αποδοχή της ευθύνης από τον κ. Zhao, η μακρόχρονη ιστορία του στη φιλανθρωπία και η κοινωνική εργασία, οι πεντέμισι μήνες που πέρασε μακριά από την οικογένειά του από τότε που δήλωσε ένοχος και οι παράπλευρες συνέπειες της καταδίκης του , ο κ. Zhao ζητά με σεβασμό να τον καταδικάσει το Δικαστήριο σε αναστολή.» δήλωσε.
Αξίζει να θυμηθούμε ότι, τον Φεβρουάριο, το Η Binance έλυσε τη δικαστική διαμάχη πληρώνοντας το πρόστιμο. ΈΝΑ BinanceΗ , ένας γίγαντας στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, ολοκλήρωσε έναν νομικό διακανονισμό απορρίπτοντας ένα εντυπωσιακό ποσό 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η τιμή ξεχωρίζει ως ορόσημο στις ενέργειες χρηματοοικονομικής επιβολής, μετά την έγκριση του ομοσπονδιακού δικαστή Richard Jones.
Ο διακανονισμός περιλάμβανε ποινικό πρόστιμο 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων και επιπλέον κατασχέσεις 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων για αδυναμία διενέργειας δέουσας επιμέλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Binance επικρίθηκε για την έλλειψη ενός ισχυρού συστήματος κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML), που διευκολύνει τη χρήση των υπηρεσιών της σε παράνομες δραστηριότητες, όπως ξέπλυμα χρήματος, ransomware, συναλλαγές darknet, μεταξύ άλλων.
