Σε μια σημαντική επιχείρηση, οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ συνέλαβαν τους Keonne Rodriguez και William Lonergan Hill, τους ιδρυτές του Samourai Wallet, με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω μιας υπηρεσίας ανάμειξης Bitcoin.
Το κατηγορητήριο, που κατατέθηκε από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ισχυρίζεται ότι η υπηρεσία που λειτουργούσαν ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση περισσότερων από 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων από παράνομες δραστηριότητες στο σκοτεινό ιστό.
Η πλατφόρμα Samourai, γνωστή για την προώθηση του απορρήτου των συναλλαγών της, περιγράφεται από τις αρχές ως «εικονικό καταφύγιο» για εγκληματίες που ενδιαφέρονται να κρύψουν παράνομα κεφάλαια. Με τη σύλληψη των συνιδρυτών και την κατάσχεση του διακομιστή και του διαδικτυακού τομέα, η ιστοσελίδα Samourai εμφανίζει πλέον ένα μήνυμα κατάσχεσης.
Είναι ατυχές να δούμε, καθώς έχουν μια από τις καλύτερες εκπαιδευτικές σειρές ανίχνευσης BTC στο YouTube + λειτουργούν δημόσια αγαθά όπως το OXT
— ZachXBT (@zachxbt) Απρίλιος 24, 2024
Ο μείκτης κρυπτονομισμάτων είναι ένα εργαλείο που επιδιώκει να αποκρύψει την προέλευση και τον προορισμό των συναλλαγών, καθιστώντας την παρακολούθηση από ρυθμιστικές οντότητες πιο δύσκολη. «Οι φορείς απειλών χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αποφύγουν τον εντοπισμό της επιβολής του νόμου και να δημιουργήσουν περιβάλλοντα ώριμα για εγκληματικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Τζέιμς Σμιθ, βοηθός διευθυντής του FBI.
Τα κατηγορητήρια αναφέρουν ότι, ενώ οι κατηγορούμενοι προώθησαν το Samourai ως υπηρεσία «απορρήτου», γνώριζαν την κυρίαρχη χρήση του για ξέπλυμα χρήματος μεγάλης κλίμακας και διαφυγή κυρώσεων. «Στην πραγματικότητα, όπως σκόπευαν οι κατηγορούμενοι και γνώριζαν καλά, ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που επεξεργαζόταν ο Σαμουράι ήταν προϊόντα εγκληματικής ενέργειας που διοχετεύονταν από τον Σαμουράι για σκοπούς απόκρυψης», διευκρινίζει το έγγραφο κατηγορίας.
Η αντίδραση στη σύλληψη δεν άργησε να φανεί. Ο Έντουαρντ Σνόουντεν, ο εξόριστος πληροφοριοδότης των ΗΠΑ, επέκρινε τη δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω Twitter, υποστηρίζοντας ότι το οικονομικό απόρρητο πρέπει να αποτελεί πρότυπο, όχι εξαίρεση. Άλλοι χρήστες λυπήθηκαν για την απώλεια μιας υπηρεσίας που, εκτός από την προώθηση του απορρήτου, πρόσφερε εκπαιδευτικούς πόρους σχετικά με την παρακολούθηση Bitcoin.
Το προηγούμενο για παρόμοιες ενέργειες δημιουργήθηκε το 2022, όταν η Tornado Cash, μια άλλη υπηρεσία ανάμειξης, απαγορεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ με τους ισχυρισμούς ότι ήταν εργαλείο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
