Μήνυση που κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατηγορεί Η Terraform Labs και ο ιδρυτής της, Kwon Do-hyung, για την απάτη επενδυτών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εταιρεία και ο διευθυντής της κατηγορούνται για ενορχήστρωση μιας απάτης κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσε ένα αλγοριθμικό stablecoin και άλλους τίτλους κρυπτογράφησης. Το κατηγορητήριο έγινε στις 16 Φεβρουαρίου.
Em σημείωση, ο Οργανισμός ανέφερε ότι η καταγγελία ισχυρίζεται ότι από τον Απρίλιο του 2018 έως την κατάρρευση του συστήματος τον Μάιο του 2022, οι Terraform και Kwon συγκέντρωσαν δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές προσφέροντας και πουλώντας ένα διασυνδεδεμένο σύνολο χρεογράφων κρυπτονομισμάτων, πολλά από τα οποία σε συναλλαγές δεν ήταν καταχωρημένα.
«Αυτό περιλάμβανε «mAssets», ανταλλαγές που βασίζονται σε ομόλογα σχεδιασμένες να πληρώνουν αποδόσεις που αντικατοπτρίζουν τις τιμές των μετοχών των αμερικανικών εταιρειών, και το Terra USD (UST), μια ασφάλεια κρυπτονομισμάτων γνωστή ως «αλγόριθμος stablecoin» που υποτίθεται ότι διατήρησε τη δέσμευσή του με το δολάριο ΗΠΑ. επειδή είναι εναλλάξιμα με έναν άλλο από τους τίτλους κρυπτονομισμάτων των κατηγορουμένων, τον LUNA», εξήγησε.
Επιπλέον, το έγγραφο υποστηρίζει επίσης ότι η Terraform και η Kwon πρόσφεραν και πούλησαν στους επενδυτές άλλα μέσα για να επενδύσουν στην κρυπτογραφική τους αυτοκρατορία, συμπεριλαμβανομένων των κουπονιών ασφαλείας κρυπτογράφησης MIR – ή των διακριτικών «mirror» – και του ίδιου του LUNA.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η εταιρεία και ο ιδρυτής της διέθεσαν στην αγορά τίτλους κρυπτονομισμάτων σε επενδυτές που ήθελαν να βγάλουν κέρδος, ισχυριζόμενοι επανειλημμένα ότι τα token θα αυξάνονταν σε αξία. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την SEC, δημοσιοποίησαν και διέθεσαν το UST ως stablecoin «απόδοσης», το οποίο διαφήμιζαν πληρώνοντας έως και 20% επιτόκιο μέσω του Πρωτοκόλλου Anchor.
Η καταγγελία της SEC ισχυρίζεται επίσης ότι κατά την εμπορία του διακριτικού LUNA, οι Terraform και Kwon παραπλάνησαν και παραπλάνησαν επανειλημμένα τους επενδυτές ότι μια δημοφιλής Κορεάτικη εφαρμογή πληρωμής για κινητές συσκευές χρησιμοποίησε το blockchain Γη για τον διακανονισμό συναλλαγών που θα πρόσθεταν αξία στο LUNA. Εν τω μεταξύ, οι Terraform και Kwon φέρεται επίσης να παραπλάνησαν τους επενδυτές σχετικά με τη σταθερότητα της UST. Τον Μάιο του 2022, το UST αποσυνδέθηκε από το δολάριο ΗΠΑ και η τιμή του και των αδελφών του μάρκες έπεσε σχεδόν στο μηδέν», εξήγησε η Επιτροπή.
Ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler τόνισε την απάτη που διέπραξαν. «Υποστηρίζουμε ότι η Terraform και η Do Kwon απέτυχαν να παράσχουν στο κοινό πλήρη, δίκαιη και αληθή γνωστοποίηση, όπως απαιτείται για έναν αριθμό χρεογράφων κρυπτονομισμάτων, κυρίως το LUNA και το Terra USD». Ο Γκένσλερ πρόσθεσε: «Επίσης ισχυριζόμαστε ότι διέπραξαν απάτη επαναλαμβάνοντας ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις για να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη πριν προκαλέσουν καταστροφικές απώλειες στους επενδυτές».
Αξίζει να θυμηθούμε ότι, τον Νοέμβριο του 2022, ο συνιδρυτής της Terra (LUNA), Shin Hyun-seong, είχε περισσότερα από 100 δολάρια ΗΠΑ εκατομμύρια που κατασχέθηκαν από τις αρχές της Νότιας Κορέας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του YTN Korea, ένα δικαστήριο πάγωσε τα κεφάλαια του Hyun-seong μετά από αίτημα των εισαγγελέων. Ο Hyung-seong κατηγορείται ότι πούλησε προεκδοθέντα μάρκες LUNA σε ασυνείδητους πελάτες πριν από την κατάρρευση της εταιρείας και πήρε αμέσως τα κέρδη.
