Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (CFTC) κατέθεσε αγωγή κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance και του διευθύνοντος συμβούλου της Changpeng "CZ" Zhao για παραβιάσεις συναλλαγών. Αναλόγως com Σύμφωνα με το Bloomberg, η αγωγή κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Ιλινόις.
Η CFTC κατηγορεί τη Binance ότι δεν εκπλήρωσε τις ρυθμιστικές της υποχρεώσεις, αποτυγχάνοντας να εγγραφεί σωστά στη ρυθμιστική αρχή παραγώγων. Η ανταλλαγή αποτελεί αντικείμενο έρευνας CFTC από το 2021 και αναγνώρισε τον Φεβρουάριο ότι πιθανότατα θα αντιμετωπίσει ρυθμιστικά μέτρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε, συνεργάζεται με ρυθμιστικές αρχές για να προσπαθήσει να επιλύσει την κατάσταση.
Εκτός από το CFTC, η Binance βρίσκεται επίσης υπό έρευνα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων και τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, οι οποίοι εξετάζουν τη συμμόρφωση του χρηματιστηρίου στους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διερευνά εάν η Binance επέτρεψε στους εμπόρους των ΗΠΑ να έχουν πρόσβαση σε μη εγγεγραμμένους τίτλους.
Την ώρα του Τύπου, η Binance δεν σχολίασε δημόσια τη δράση CFTC. Ωστόσο, η αγωγή θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για το ανταλλακτήριο, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο ως προς τον όγκο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ερευνών, η Binance έχει λάβει μέτρα για να αυξήσει τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ενός νέου Chief Compliance Officer και της θέσπισης ορισμένων νέων εσωτερικών πολιτικών. Ωστόσο, η δράση CFTC δείχνει ότι η εταιρεία έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να συμμορφωθεί με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς των ΗΠΑ.
