O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) pretende retirar as acusações contra Matthew Goettsche, apontado como o criador da BitClub Network, operação de mineração de criptomoedas que esteve no centro de um suposto esquema Ponzi de aproximadamente US$ 722 milhões. A informação indica uma possível mudança no rumo de um dos casos de fraude mais conhecidos envolvendo criptomoedas nos EUA.
Segundo pessoas familiarizadas com o processo, o gabinete do vice-procurador-geral em Washington determinou recentemente que a Procuradoria Federal de Nova Jersey arquive o caso com prejuízo. Os detalhes finais da decisão ainda estão sendo definidos antes que o tribunal seja oficialmente comunicado pelas partes envolvidas.
A acusação contra Goettsche foi apresentada em 2019 e estava próxima de chegar à fase de julgamento. Caso a decisão seja formalizada, o processo será encerrado de forma definitiva, impedindo que as mesmas acusações sejam apresentadas novamente.
Goettsche é identificado pelas autoridades como o principal responsável pela criação da BitClub Network, empresa que prometia retornos por meio de operações de mineração de criptomoedas. Durante vários anos, investidores de diferentes países aderiram ao projeto acreditando que receberiam lucros provenientes da atividade de mineração.
Enquanto o processo contra Goettsche permanecia em andamento, outros envolvidos no caso optaram por admitir participação no esquema. Em 2020, Joseph Frank Abel declarou-se culpado por seu envolvimento na operação, reconhecendo ter oferecido e vendido títulos não registrados relacionados ao caso de fraude.
A possível retirada das acusações também chama atenção pelo grupo de advogados que passou a representar Goettsche. Entre eles está Bradford Cohen, advogado e ex-participante do programa "O Aprendiz", além de Brett Tolman, advogado conservador conhecido por atuar em pedidos de perdão presidencial concedidos pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Segundo relatos, ambos participaram de esforços para convencer o Departamento de Justiça a encerrar o processo.
"Acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica e vender títulos não registrados, Goettsche reuniu uma equipe de advogados com conexões com o governo Trump para pressionar o Departamento de Justiça em busca de alívio."
Apesar da possível desistência da ação penal, documentos apresentados anteriormente ao tribunal permanecem como parte do histórico do caso. Em um deles, Goettsche teria descrito o funcionamento do modelo de negócios afirmando que ele foi construído "nas costas de idiotas".
O processo da BitClub Network tornou-se uma das investigações mais conhecidas envolvendo criptomoedas nos Estados Unidos, tanto pelo valor estimado da fraude quanto pelo longo período de tramitação judicial. A eventual decisão do Departamento de Justiça poderá encerrar oficialmente uma disputa iniciada há quase sete anos, mesmo após outros participantes do esquema já terem admitido culpa perante a Justiça norte-americana.