BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!O conglomerado empresarial Digital Currency Group estaria sendo investigado por procuradores federais do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos.
Depois que o conglomerado de negócios Digital Currency Group (DCG) foi colocado na boca de todos durante os primeiros dias de 2023, as autoridades dos EUA abriram uma investigação sobre essa organização. O motivo seriam as transferências e acordos financeiros internos que a empresa fez nos últimos anos, informou a agência Bloomberg.
Segundo o veículo, seriam os procuradores federais do Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos, que estariam examinando as transferências realizadas entre a DCG e a Genesis, credora de BTC e criptomoedas (subsidiária do conglomerado) que se posicionou à beira de falência no final de 2022 .
A Bloomberg revelou ainda que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) do país norte-americano também abriu uma investigação contra a DCG .
A DCG é uma das empresas mais relevantes do ecossistema Bitcoin, pois é proprietária de diversas empresas do setor de criptomoedas . Além da Genesis, destaca o maior fundo de investimento em BTC, Grayscale, o meio de comunicação CoinDesk, a empresa de consultoria em mineração de criptomoedas Foundry e a plataforma de negociação TradeBlock, para citar alguns.
Ainda não há acusação
Diante das investigações do Ministério Público, as autoridades já solicitaram entrevistas e outros documentos pertinentes à empresa. No entanto, as investigações ainda estão em fase inicial e não houve denúncias de irregularidades, esclareceu a agência Bloomberg .
Barry Silbert, que é o CEO da DCG, disse a este veículo que sua empresa “sempre conduziu seus negócios legalmente” e que ” não há conhecimento ou razão” para acreditar que haja qualquer investigação federal contra a empresa que dirige.
A Genesis, que é a credora que também estaria sob investigação das autoridades federais dos Estados Unidos, limitou-se a dizer à Bloomberg que mantém um “diálogo regular” e que “coopera” com os reguladores “quando recebemos consultas”.
A suposta investigação federal contra a DCG ocorre um dia depois que a empresa informou o fechamento da HQ , uma divisão de gestão de patrimônio. Conforme noticiado pelo CriptoNoticias, estima-se que esta unidade geria ativos avaliados em USD 3.500 milhões , pertencentes a empresários e investidores.
Da mesma forma, as investigações contra o DCG ocorrem após o cofundador da exchange de bitcoin e criptomoedas Gemini, Cameron Winklevoss, repreender Barry Silbert em carta e exigir a devolução dos recursos de pelo menos 340 mil usuários, totalizando pouco mais de US$ 900 milhões, conforme relatado por este meio.
