BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!A principal exchange indiana de criptomoedas, CoinSwitch Kuber, foi acusada pelas autoridades de violar as leis cambiais. De acordo com um relatório de 25 de agosto da Bloomberg, o Diretório de Execução (ED ) da Índia invadiu os escritórios da CoinSwitch Kuber e a residência do cofundador e CEO Ashish Singhal. O CoinSwitch Kuber está sob suspeita de recomprar mais de US$ 250 milhões em ações em violação às leis cambiais, além de não cumprir os requisitos KYC.
O ED é uma agência federal de inteligência que opera sob o Ministério das Finanças da Índia. De acordo com seu site, o principal objetivo da agência na ação acima contra o CoinSwitch Kuber é abordar minuciosamente as violações do Foreign Exchange Management and Anti-Money Laundering Act. No entanto, a exchange disse que permanece em conformidade com os regulamentos e está pronta para trabalhar para tornar as coisas mais claras. O funcionário disse que cinco instalações vinculadas à troca estão sendo pesquisadas em conexão com a Lei de Gerenciamento de Câmbio da Índia (FEMA) :
“Estamos analisando várias possíveis contravenções sob a FEMA e outras entidades conectadas a ela. Como não recebemos a cooperação desejada, realizamos buscas nas residências dos diretores, do CEO e das instalações oficiais da bolsa.”
Lançado na Índia em 2020, o CoinSwitch Kuber é uma das maiores exchanges de criptomoedas da Índia, juntamente com WazirX e CoinDCX, com mais de 18 milhões de usuários registrados. A exchange está se tornando um unicórnio de criptomoedas em 2021, depois de arrecadar US$ 260 milhões em uma rodada da Série C liderada pela Coinbase Ventures e Andreessen Horowitz. A empresa também é apoiada pela Sequoia, Paradigm, Ribbit e Tiger Global. No início deste mês, o ED também congelou cerca de US$ 8,1 milhões do WazirX, alegando que o WazirX facilitava as transações de lavagem de dinheiro. Essa é a principal causa do conflito na relação entre WazirX e Binance.
