A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos Estados Unidos entrou com um processo contra a exchange de criptomoedas Binance e seu CEO Changpeng “CZ” Zhao por violações comerciais. De acordo com a Bloomberg, a ação foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois.
A CFTC acusa a Binance de não cumprir suas obrigações regulatórias por não se registrar adequadamente no regulador de derivativos. A exchange tem sido alvo de uma investigação da CFTC desde 2021, e reconheceu em fevereiro que provavelmente enfrentaria uma ação regulatória nos Estados Unidos. Desde então, tem trabalhado com os reguladores para tentar resolver a situação.
Além da CFTC, a Binance também está sob investigação do Internal Revenue Service e dos promotores federais, que estão examinando a adesão da exchange às regras de combate à lavagem de dinheiro. Enquanto isso, a Securities and Exchange Commission está investigando se a Binance permitiu que os comerciantes dos EUA acessassem títulos não registrados.
Até o momento, a Binance não comentou publicamente sobre a ação da CFTC. No entanto, o processo pode ter implicações significativas para a exchange, que é uma das maiores do mundo em volume de negociação de criptomoedas.
Como resultado das investigações em curso, a Binance tem tomado medidas para aumentar sua conformidade regulatória, incluindo a nomeação de um novo diretor de conformidade e o estabelecimento de uma série de novas políticas internas. No entanto, a ação da CFTC mostra que a empresa ainda tem um longo caminho a percorrer antes de estar em conformidade com todas as leis e regulamentos dos EUA.
