BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Em um cenário onde as criptomoedas ganham cada vez mais destaque no mercado financeiro global, é inevitável que as autoridades fiquem de olho nas operações relacionadas a elas. Recentemente, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA colocou a Mosaic Exchange Limited e seu CEO, Sean Michael, no centro das atenções.
O motivo? A CFTC apresentou uma ação civil contra a empresa sediada nos EUA e seu principal executivo no Tribunal Distrital dos EUA, localizado no Distrito Sul da Flórida. Segundo a acusação, ambos estavam envolvidos em um esquema fraudulento relacionado a commodities de ativos digitais.
Os réus teriam, supostamente, enganado um total de pelo menos 17 investidores, tanto nos EUA quanto no exterior. Os investidores foram persuadidos a desembolsar centenas de milhares de dólares em Bitcoin e outros ativos digitais com a promessa de que esses fundos seriam usados para negociações em nome dos clientes. Entretanto, ao invés de cumprir com o prometido, os fundos foram alegadamente desviados.
O cerne da questão reside no período entre fevereiro de 2019 a junho de 2021. Nesse intervalo, a Mosaic Exchange foi pintada pelos réus como uma plataforma de negociação de criptomoedas robusta, ostentando dezenas de milhões de dólares em ativos sob sua administração. A cereja do bolo era a oferta de um suposto algoritmo de negociação revolucionário, com uma precisão impressionante de 82%. Para atrair mais investidores, prometiam margens de lucro mensais que oscilavam entre 20% e 60%. No entanto, segundo a CFTC, essas afirmações eram infundadas e completamente falsas.
Em resposta ao suposto esquema fraudulento, a CFTC está agora buscando restituição, danos e penalidades civis. A agência também está exigindo proibições permanentes de negociação e registro, juntamente com uma ordem judicial permanente para prevenir futuras violações das diretrizes estabelecidas pela CFTC e pela Lei de Bolsa de Mercadorias (CEA).
