Pré-venda dos Tokens da EarthMeta AO VIVO! Próxima x100? 🚀A Securities and Exchange Commission (SEC) está investigando as relações entre o braço americano da corretora de criptomoedas Binance e duas empresas de propriedade do fundador da Binance, Changpeng Zhao, segundo relato do The Wall Street Journal.
As duas empresas investigadas são a Sigma Chain AG e Merit Peak Ltd., que negociam criptomoedas na Binance.US como formadores de mercado, ou traders que compram e vendem continuamente para ajudar a aliviar a volatilidade dos preços, lucrando com as pequenas diferenças nos preços de compra e venda.
Alguns documentos corporativos de 2019 e ex-executivos afirmaram aos investigadores que existem laços de Zhao com as empresas, e os executivos disseram que ele estava no controle de ambas, pelo menos até o final do ano passado. A preocupação é se as afiliadas comerciais recebem tratamento preferencial da bolsa em termos de acesso ou velocidade.
As fontes ouvidas pelo jornal americano disseram que os reguladores estão investigando o quanto a Binance.US informou aos clientes sobre seus laços com as empresas, o que fez com que a SEC solicitasse informações da corretora.
As atividades de criação de mercado são padrão tanto nas finanças tradicionais quanto nas criptomoedas, como Citadel Securities ou aquelas em FTX realizadas pela Alamada Research, uma empresa de propriedade do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Elas garantem liquidez e apoiam diretamente um mercado saudável, vibrante e mercado eficiente para o benefício dos usuários finais”, disse um porta-voz da Binance ao CoinDesk sobre o relatório.
No ano em questão dos documentos (2019), a Binance foi proibida de operar nos Estados Unidos e então abriu a Binance.US para cumprir as leis vigentes nos EUA. Contudo, a empresa de Changpeng Zhao passou a ser mal vista por reguladores financeiros em todo o mundo no ano passado, incluindo uma investigação da Commodity Futures Trading Commission sobre se a Binance.US permitia a negociação ilegal de derivativos, mas que não resultou em nada grave para a corretora.
