Pré-venda dos Tokens da EarthMeta AO VIVO! Próxima x100? 🚀De acordo com um relatório da Reuters, a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, continuou com opreções para clientes baseados no Irã, apesar das sanções dos EUA e de uma política de toda a empresa contra operar no país.
A Reuters citou entrevistas com sete traders que disseram ao jornal que burlaram as verificações de conformidade da Binance e continuaram negociando na bolsa até setembro do ano passado. “Havia algumas alternativas, mas nenhuma delas era tão boa quanto a Binance”, disse um trader iraniano à Reuters, afirmando que a exchange não fez nenhuma verificação de identidade ou antecedentes.
A Binance proibiu os comerciantes no Irã de usar sua exchange de criptomoedas em novembro de 2018, depois que o governo Trump abandonou o acordo nuclear de seu antecessor e reimpôs sanções ao país. Apesar da proibição oficial, no entanto, os usuários do Irã poderiam abrir contas da Binance com apenas um endereço de e-mail e continuar negociando na plataforma até que a exchange reforçasse suas verificações antilavagem de dinheiro por volta de agosto de 2021.
De acordo com a reportagem da Reuters, os comerciantes do Irã poderiam simplesmente contornar o bloqueio da Binance usando VPNs para ocultar seus endereços IP, o que poderia informar a troca de sua localização. “Todos os iranianos estavam usando”, disse uma pessoa ao jornal, alegando que usaram uma VPN para negociar cerca de US$ 4.000 em criptomoedas na exchange até agosto de 2021.
De acordo com advogados contatados pelo jornal, o suposto descumprimento das sanções dos EUA por parte da Binance pode causar problemas com a superpotência global. Ou seja, os EUA poderiam potencialmente cortar o acesso da empresa ao seu sistema financeiro como punição por ajudar os iranianos a evitar seu embargo comercial.
Em resposta a materia a Binance disse:
“Nós desenvolvemos um programa regulatório e de compliance reconhecido globalmente que tem sido nosso objetivo primordial nos últimos 18 meses. Como uma empresa de apenas cinco anos, esses esforços vêm sendo nosso principal foco durante grande parte da nossa existência. Este programa de sanções líder do setor é totalmente alinhado com todas as sanções financeiras internacionais, incluindo o bloqueio de acesso à plataforma para usuários no Irã, Coreia do Norte, entre muitos outros. Também implementamos ferramentas avançadas de detecção que nos permitiram reprimir ainda mais os usuários em regiões sancionadas que tinham acesso a ferramentas de mascaramento sofisticadas, incluindo VPNs.
Temos um programa de compliance robusto que incorpora princípios e ferramentas contra lavagem de dinheiro e sanções globais usadas por instituições financeiras para detectar e tratar atividades suspeitas. Como resultado de nosso robusto programa de conformidade/KYC, conseguimos garantir aprovações e registros na França e na Itália, tornando-nos a única empresa de criptoativos a fazê-lo em países do G-7. Nesta indústria nascente e de rápido crescimento, evoluímos rapidamente para garantir o mais alto padrão de conformidade regulatória à medida que o espaço continua amadurecendo e à medida que aprendemos/adaptamos ao lado de outros players e reguladores.”
Binance has been using Reuters WorldCheck as one of the KYC verification tools since 2018.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 11, 2022
Ao responder indiretamente às alegações do jornal no Twitter, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que a exchange está usando o próprio produto de verificação de identidade da Reuters, WorldCheck, desde 2018. . “Para ser justo, é o padrão-ouro que todos os bancos usam. Mas quando o usamos, eles ainda escrevem FUD [medo, incerteza, dúvida] sobre nós”, acrescentou.
