Дело, заведено в Южния окръг на Ню Йорк от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обвинява Terraform Labs и нейният основател Kwon Do-hyung за измама на инвеститори. Според Комисията компанията и нейният мениджър са обвинени в организиране на многомилиардна измама с крипто активи, включваща алгоритмичен стейбълкойн и други крипто ценни книжа. Обвинението се е състояло на 16 февруари.
Em внимание, Агенцията заяви, че в жалбата се твърди, че между април 2018 г. до колапса на схемата през май 2022 г. Terraform и Kwon са събрали милиарди долари от инвеститори чрез предлагане и продажба на взаимосвързан набор от ценни книжа в криптовалута, много от които в нерегистрирани транзакции.
„Това включваше „mAssets“, базирани на облигации суапове, предназначени да изплащат възвръщаемост, отразяваща цената на акциите на американските компании, и Terra USD (UST), криптовалутна ценна книга, известна като „алгоритъм за стабилни монети“, която уж поддържаше връзката си с щатския долар. за това, че са взаимозаменяеми с друга от криптовалутните ценни книжа на ответниците, LUNA“, обясни той.
Освен това документът също така твърди, че Terraform и Kwon са предлагали и продавали на инвеститорите други средства за инвестиране в тяхната крипто империя, включително токените за сигурност на крипто активи MIR – или „огледални“ токени – и самата LUNA.
Според жалбата, компанията и нейният основател са продавали ценни книжа в криптовалута на инвеститори, които искат да направят печалба, многократно твърдейки, че стойността на жетоните ще се увеличи. Например, според SEC, те рекламираха и пуснаха на пазара UST като „доходен“ стейбълкойн, който рекламираха, като плащат до 20% лихва чрез Anchor Protocol.
Жалбата на SEC също така твърди, че докато са предлагали на пазара токена LUNA, Terraform и Kwon многократно са подвеждали и подвеждали инвеститорите, че популярно корейско приложение за мобилни плащания използва blockchain Земя за уреждане на транзакции, които биха добавили стойност към LUNA. Междувременно Terraform и Kwon също са подвели инвеститорите относно стабилността на UST. През май 2022 г. UST прекъсна връзката с щатския долар и цената на него и неговите сестрински токени падна почти до нула“, обясни Комисията.
Председателят на SEC Гари Генслер подчерта измамата, извършена от тях. „Твърдим, че Terraform и Do Kwon не са предоставили на обществеността пълно, справедливо и вярно разкриване, както се изисква за редица ценни книжа на криптовалута, най-вече LUNA и Terra USD.“ Генслер добави: „Ние също твърдим, че те са извършили измама, повтаряйки неверни и подвеждащи твърдения, за да изградят доверие, преди да причинят опустошителни загуби на инвеститорите.“
Струва си да припомним, че през ноември 2022 г. съоснователят на Terra (LUNA), Shin Hyun-seong, имаше повече от 100 щатски долара милиона, конфискувани от южнокорейските власти. Според доклад на YTN Korea, съдът е замразил средствата на Hyun-seong по искане на прокурорите. Hyung-seong е обвинен в продажба на предварително издадени LUNA токени на неволни клиенти преди колапса на компанията и незабавно прибиране на печалбите.
