Според общуване Yellow Tune Technologies, клиент на индийското предприятие Vauld Flipvolt, наскоро беше прегледано от Изпълнителния съвет на Индия.
Flipvolt, юридическото лице на Vauld в Индия, има замразени активи на стойност 3,7 милиарда индийски рупии, 46 милиона долара. Индийските власти твърдят, че компанията е помогнала на клиент да изпере печалбите от престъпления.
В резултат на техните констатации правителственият орган замрази банковите салда на Flipvolt, салдата в платежния портал и салдата в криптовалута. Тази политика се прилага за 3,7 милиарда индийски рупии (47 милиона щатски долара) в активи.
Бордът по принудително изпълнение казва, че Flipvolt е участвал в пране на пари, тъй като 23 небанкови финансови компании са депозирали горните активи в портфейли на Flipvolt, държани от клиент, известен като Yellow Tune Technologies.
Индийските власти не успяха да открият операторите на Yellow Tune Technologies. По време на разследването обаче те открили, че Yellow Tune е фиктивна компания, обединена в двама китайски граждани, известни само като Алекс и Калди. Активите, участващи в транзакциите на Yellow Tune, не са били „нищо друго освен приходи от престъпления, получени от хищнически практики на кредитиране“, според Съвета по изпълнението.
Не е ясно дали развитието от тази седмица е свързано с предишната несъстоятелност на Vauld. Първоначално Vauld цитира финансови затруднения с партньорите като причина да спре тегленията от потребители, но тогава не спомена конкретно Yellow Tune.
