Binance, една от най-големите борси за криптовалути в света, и нейният бивш главен изпълнителен директор Чангпенг Джао, известен като CZ, бяха осъдени да платят глоби на обща стойност над 2,7 милиарда долара. Това решение дойде след интензивен съдебен процес, заведен от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC), обвиняващ ги в участие в пране на пари.
Окръжният съд на САЩ за северния окръг на Илинойс изигра решаваща роля в това решение, като одобри споразумение между CFTC и Binance. Съгласно условията на това споразумение, Binance беше осъден да плати 1,35 милиарда долара такси за незаконни транзакции и допълнителна глоба от 1,35 милиарда долара на CFTC. Това масивно плащане е отражение на строгостта, с която регулаторните органи подхождат към нарушенията в областта на криптовалутите.
В допълнение към Binance, Changpeng Zhao, харизматичният бивш главен изпълнителен директор на компанията, беше наказан индивидуално. Той се съгласи да плати глоба от 150 милиона долара на фона на обвиненията за пряко участие в схемата за пране на пари. Този епизод е особено забележителен, като се има предвид влиянието и позицията на Zhao в крипто света.
Самуел Лим, бивш главен директор по съответствието на Binance, също беше замесен и наказан с глоба от 1,5 милиона щатски долара. Наказанието му е обвързано с обвинението за улесняване на нарушенията на Binance и опит за заобикаляне на законовите изисквания на САЩ.
При драматичен обрат на събитията Binance и Zhao се признаха за виновни за нарушаване на правилата срещу прането на пари. Това признание завърши със споразумение за $4,3 милиарда с CFTC. След тези събития Джао подаде оставка от ролята си на главен изпълнителен директор, назначавайки Ричард Тенг, бивш глобален ръководител на регионалните пазари в Binance, за свой наследник.
Предвид тези обстоятелства възникнаха спекулации за възможна присъда затвор за Джао, която може да достигне 10 години. Плановете му да се върне в ОАЕ обаче бяха осуетени от съдебното дело, което го класифицира като потенциален риск от бягство.
Джон Рийд Старк, бивш служител на Комисията по ценни книжа и борси (SEC), коментира ситуацията в публикацията си на X, подчертавайки, че „защитата твърди, че г-н Джао е изправен само пред „кратка“ присъда и няма стимул да бяга.“
