Binance, гигант в сектора на криптовалутите, финализира правно споразумение, като плати внушителната сума от 4,3 милиарда щатски долара. Тази стойност се откроява като крайъгълен камък в действията по финансово принудително изпълнение след одобрение от федералния съдия Ричард Джоунс.
Споразумението включва наказателна глоба от 1,8 милиона долара и допълнителни 2,5 милиона долара конфискации за неизпълнение на надлежна проверка. Второ информация от Ройтерс, Binance беше критикуван за липсата на стабилна система за борба с изпирането на пари (AML), улесняваща използването на нейните услуги в незаконни дейности, включително пране на пари, ransomware, транзакции в даркнет и други.
Този епизод бележи важен прецедент за Министерството на правосъдието на САЩ в борбата му срещу финансовите престъпления, като подчертава сериозността на нарушенията, извършени от Binance. Целта на наказанието, както подчертаха властите, е не само да порицае Binance, но и да предотврати бъдещи престъпни практики в сектора. Присъдата за Changpeng “CZ” Zhao, основател на Binance, остава висяща до 30 април, като се очакват значителни ограничения върху неговите търговски дейности и движения.
Освен това Binance се ангажира да подобри своите процеси за съответствие и да си сътрудничи тясно с регулаторните органи. Това решение следва предишно споразумение с Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC), включващо глоба от 2,7 милиарда долара за регулаторни нарушения, в допълнение към лично наказание от 150 милиона долара, насочено към Zhao.
