С новите закони, Европа се втвърдява регулации за криптовалутната индустрия. В споделено изявление от 24 април Европейският парламент подчерта, че доставчиците на услуги за крипто активи (CASP), намиращи се в Европа, ще трябва да прилагат стриктни процедури за познаване на клиента (KYC) за борба с прането на пари след положителния сигнал за новия Anti-Money Правила за пране (AMLR).
В официалното си изявление Европейският парламент подчерта:
„Новите закони включват засилени мерки за надлежна проверка и проверки на самоличността на клиента, след което така наречените задължени субекти (напр. банки, мениджъри на активи и крипто активи или агенти за недвижими имоти и виртуални агенти) трябва да докладват подозрителна дейност на ЗФР и други компетентни органи. .”
Освен това новото законодателство включва и сектори, които не са финансови, но са склонни към пране на пари или финансиране на тероризъм, като хазартни игри и спортни клубове. „Европейският парламент прие пакет от закони, които укрепват инструментариума на ЕС за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.“
Европейският съюз приема строги мерки срещу анонимни транзакции с криптовалута
В значителна стъпка за финансово регулиране в края на март Европейският парламент даде зелена светлина на поредица от мерки, насочени към борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В центъра на това законодателство е забраната за анонимни транзакции с криптовалута чрез хоствани крипто портфейли, стъпка, която представлява значителна промяна в операциите с цифрова валута в рамките на Европейския съюз.
С цел укрепване на законите срещу прането на пари (AML), новият набор от правила налага строги ограничения върху анонимните плащания, ограничавайки паричните транзакции до 3.000 евро и напълно забранявайки плащания над 10.000 XNUMX евро в търговски контекст. Това решение засяга пряко попечителските портфейли, предоставени от трети страни, като централизирани борси за криптовалута, които сега ще бъдат подложени на по-строг контрол.
