В един все по-дигитализиран свят Индия е начело, когато става въпрос за приемане на криптовалута. Наскоро, на 12 септември, страната се класира на върха на Глобалния индекс за приемане на криптовалути за 2023 г., както беше обявено от известната фирма за анализ на блокчейн, Chainalysis. Страната надмина гиганти като Нигерия и Тайланд, разкривайки нарастващия й интерес към крипто пазара.
Въпреки това, в същото време, когато приемането на криптовалути нарасна, измамните дейности, свързани с тях, също отбелязаха ескалация в Индия. Индийското министерство на вътрешните работи (MHA) не стоеше безучастно тези ситуация. В отговор на увеличаването на престъпленията, включващи криптовалути, MHA е в разгара на разработването на инструмент, специално насочен към проследяване на незаконна дейност в тъмната мрежа.
Известно като инструмент за разузнаване и анализ на криптовалута (CIAT), тази иновация ще бъде продължение на операциите на индийския Координационен център за киберпрестъпления. Инструментът има специфичен фокус: наблюдение на адреси на крипто портфейли в мътната и често неразгадаема тъмна мрежа. Това ще позволи на MHA достъп до подробни записи на транзакции, включително дати, часове, използвани платформи и предоставени услуги. Повече от просто средство за проследяване, CIAT ще предупреждава MHA, когато бъдат открити нередовни или нетипични дейности.
Наскоро страната стана свидетел как софтуерен инженер загуби повече от $120.000 2 в измама, свързана с криптовалута, след като беше подмамен да инвестира от онлайн познат. При друг инцидент, в Ujjain, двама души бяха арестувани в P2P крипто измама, използвайки фалшиви идентификатори, за да измамят потребителите на платформата Binance PXNUMXP.
🇮🇳Двама обвинени в P2P измама на Binance, арестувани в Уджайн, Индия 👀
Двама обвинени в измама #Binance P2P арестуван от полицията в Уджайн, Индия. Много фалшиви банкови сметки, банкомати и документи са иззети от обвиняемите😐
Обвиняемият купуваше фалшиви документи за самоличност и лични данни... pic.twitter.com/Nt5GxhVmio
— Аджай Кашяп (@EverythingAjay) Юли 11, 2023
Мерките, предприети от MHA, отразяват сериозността, с която Индия приема въпроса за сигурността в света на криптовалутите. Въпреки че се стреми да се консолидира като мощен център на крипто пазара, страната също е решена да защити своите граждани срещу потенциални заплахи.
