Основателят на BitConnect, борса за криптовалути, Сатиш Кумбхани, е обвинен в предполагаемо измама на инвеститори в световен мащаб и измама на криптовалути на стойност 2,4 милиарда долара.
Според информация от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ), федерално голямо жури в Сан Диего изрично обвини Кумбхани за организиране на предполагаемата пирамидална схема чрез „Програма за заем на BitConnect“.
BitConnect работеше като пирамидална схема, плащайки на предишни инвеститори на BitConnect с пари от по-късни инвеститори. Общо Кумбхани и неговите заговорници са получили приблизително 2,4 милиарда долара от инвеститори“, се казва в обвинителния акт.
През 2017 г. BitConnect (BCC) регистрира най-висока цена за търговия от $463,31, която според DOJ достигна максимална пазарна капитализация от $3,4 милиарда. Цените обаче започнаха да падат, причинявайки огромни загуби на инвеститорите.
Кумбхани, който живее в Гуджарат, Индия, обеща на инвеститорите, че ще генерира значителни печалби и гарантирана възвръщаемост по „Програма за заеми“ на BitConnect. В обвинителния акт се твърди, че Кумбхани е използвал средства от нови инвеститори, за да изплати частично стари, докато програмата внезапно приключи, което се равнява на функциониране на класическа пирамидална схема.
Министерството на правосъдието също така твърди, че Кумбхани и неговите приближени са фалшифицирали пазарното търсене чрез BitConnect. Съобщава се, че получените инвестиции са били скрити и прехвърлени чрез групата за портфейли за криптовалути на BitConnect и различни международни борси за криптовалути.
Първата улика за фигурата на Кумбхани дойде при разследващите през септември миналата година, когато бившият промоутър на BitConnect Глен Аркаро се призна за виновен по обвинения в измама, свързани с ролята му в вече несъществуващата платформа за обмен на валута и кредитиране. cryptocurrencies.
В обвинителния акт се твърди също, че Кумбхани е избегнал регулациите на САЩ, като не се е регистрирал в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), както се изисква от Закона за банковата тайна.
Сега случаят ще бъде разследван от ФБР и, ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Кумбхани може да получи до 70 години затвор. Министерството на правосъдието също така посъветва всички инвеститори на BitConnect да се регистрират като потенциални жертви.
