Changpeng Zhao, по-известен като "CZ", основателят на Binance, най-голямата борса за криптовалута в света, е изправен пред законови ограничения в Съединените щати. Окръжният съдия Ричард Джоунс, съгласуван с Министерството на правосъдието на САЩ, отхвърли искането на CZ за да напусна страната и се връща в Абу Даби, където живее семейството му. CZ беше поискал разрешение да пътува преди датата на съда, но съдия Джоунс отхвърли искането, като се позова на опасения за възможно полет преди да произнесе присъдата.
Решението е след аргументите на прокурорите, че CZ не предостави достатъчно гаранции срещу възможността за бягство. Въпреки това той се съгласи на гаранция от 175 милиона долара. Съдия Джоунс изрази в съдебния документ, че въпреки че сумата на гаранцията е значителна, активите, които я съставят, са до голяма степен извън обсега на правителството на САЩ.
Притесненията за пране на пари и бягство водят до съдебно решение
Делото срещу CZ и Binance се фокусира върху обвиненията от Министерството на правосъдието на САЩ, че борсата не е успяла да установи адекватни мерки срещу прането на пари. По-конкретно, в обвинителния акт се твърди липса на строгост при проверките на познаване на клиента (KYC) и други контроли. Това позволи на транзакции, свързани с Хамас, да използват платформата за пране на пари от незаконни дейности. По този начин се добавят повече от 100.000 XNUMX незаконни транзакции, извършвани на Binance.
Адвокатите от Министерството на правосъдието твърдят, че като се има предвид мащабът на делото и финансовото състояние на CZ, обвиняемият милиардер, който е изправен пред евентуална присъда в затвора в страна, която не екстрадира своите граждани в САЩ, обикновено би бил задържан.
САЩ предлагат закон за ограничаване на използването на криптовалути за финансиране на тероризма
Случаят подчертава сериозността на обвиненията в криптовалута и пране на пари
Сега CZ трябва да остане в Съединените щати в очакване на изслушването на присъдата му. Следователно той ще получи по-малко от две години затвор, когато се яви пред съдия Джоунс в началото на следващата година. Тази ситуация подчертава строгостта на американските съдебни власти в много важни случаи, включващи криптовалути и пране на пари.
