Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на борсата Binance който беше задържан в Нигерия, наскоро се призна за невинен по четири обвинения за пране на пари в страната. Според агенцията de Местни новини Peoples Gazette, Гамбарян обяви невинността си на съдебно заседание, проведено на 8 април.
Правителството на Нигерия повдигна обвинения за пране на пари срещу Тигран Гамбарян във Федералния върховен съд, отдел Абуджа.
При защитата си срещу обвиненията в съдебното заседание изпълнителният директор на дружеството Binance подчерта, че не трябва да носи отговорност за дейността на компанията в страната, тъй като няма правомощия да взема решения относно търговските операции на Binance.
Според публикацията съдия Емека Нвайт е заявила, че отказът на Гамбарян да бъде уведомен относно обвиненията срещу Надим Анджарвала, друг изпълнителен директор на Binance, който беше задържан в Нигерия, но успя да избяга от ареста миналия месец, не е устойчив.
Nadeem Anjarwalla успя да избегне арест в Нигерия с помощта на фалшив паспорт. Това събитие е само върхът на айсберга в много по-голям спор около платформата за обмен на криптовалута, тъй като е изправена пред наказателни обвинения от нигерийското правителство. Обвинението е сериозно: укриване на данъци. И всичко това се развива на фона на Федералния висш съд в Абуджа, където вече текат съдебни процедури.
На бележка разкрити, на 3 април, Binance заяви, че „с уважение моли Тигран Гамбарян, който няма власт за вземане на решения в компанията, да не бъде подведен под отговорност, докато продължават текущите дискусии между Binance и нигерийски правителствени служители.“
Струва си да припомним, че Федералното правителство на Нигерия обвини Binance в укриване на данъци, на 25 март във Върховния съд на страната. Според обвиненията на Федералната служба за приходите на Нигерия, включени в процеса, срещу платформата са повдигнати четири обвинения за укриване на данъци, а именно: неплащане на данък върху добавената стойност, неплащане на данък общ доход, неподаване на данъчни декларации , както и като съучастие, за да помогне на клиентите да избегнат данъци чрез платформата.
