Главният изпълнителен директор на борсата за криптовалути Cryptsy, Пол Е. Върнън, е обвинен в САЩ по 17 пункта за престъпления, включително укриване на данъци, телени измами, пране на пари, компютърни измами, подправяне на записи, документи и други обекти, в допълнение към унищожаване на записи, които ще служат на федералното разследване.
Пол Е. Върнън е основател, оператор и главен изпълнителен директор (CEO) на Project Investors Inc., която действа като Cryptsy и според документацията това са престъпни нарушения за участието му в сложна схема за кражба, включваща неговата борса за криптовалута.
Обвиненията включват укриване на данъци, телена измама, пране на пари, компютърна измама, подправяне на записи, документи и други обекти, както и унищожаване на доказателства по време на федерално разследване.
Според обвинението Върнън е помолил инвеститорите да съхраняват и търгуват с криптовалути на платформата Cryptsy. Но между май 2013 г. и май 2015 г. той използва контрола си върху сметките на Cryptsy, известни като портфейли, за да открадне над един милион долара от портфейлите на борсата за криптовалута.
След това той депозира откраднатите средства в личния си крипто портфейл и по-късно ги превежда в личната си банкова сметка.
През юли 2014 г. Върнън дори каза на служителите си, че Cryptsy е бил обект на хакерска атака и биткойн и други криптовалути на стойност над пет милиона долара са били откраднати. Въпреки това платформата продължи да функционира нормално в продължение на шест месеца, печелейки нови клиенти, без да се позовават на проблеми със сигурността.
През ноември 2015 г. Върнън се премести в Китай и разкри клиентите на Cryptsy относно хакването от 2014 г. и загубата на биткойни и други криптовалути. Но дотогава Министерството на правосъдието вече беше отбелязало, че Cryptsy е в ликвидация.
Върнън хакна сървърите на Cryptsy от отдалечено място, открадна базата данни на Cryptsy, съдържаща средства на клиенти, и унищожи базата данни, за да скрие незаконната й дейност“, каза съдът.
Освен това в обвинението се твърди, че Върнън се е опитал да избегне задълженията си за федерален данък върху доходите между 2014 и 2015 г.
