Според a общуване В прессъобщение, публикувано сутринта на 1 юли, Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинителен акт срещу 26-годишния Ле Ан Туан, виетнамски гражданин.
Le Anh Tuan е обвинен в измама на инвеститор с 2,6 милиона долара от NFT проект, наречен Baller Ape Club, тематичен Bored Ape Yacht Club (BAYC). След стартирането на проекта и продажбата на NFT на блокчейн платформата Solana, спечелвайки около 2,6 милиона долара, този човек внезапно изтри уебсайта на проекта и избяга с парите. След като килимът беше изваден, властите откриха, че Туан и неговите съучастници са прехвърлили парите към различни блокчейни, за да премахнат следите.
Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Le Anh Tuan може да получи до 40 години затвор. Централният окръжен съд на Калифорния разглежда делото. Длъжностни лица също казаха, че това е най-високият случай на измама с NFT в САЩ, който някога е преследван. В съобщението не се разкрива по-конкретна информация за Mr. Ле Ан Туан.
В допълнение, Министерството на правосъдието на САЩ също е преследвало три други случая на измами, свързани с криптовалута, включително:
- TBIS: Конспирация за имитиране на държавни служители на САЩ и служители на Apple за стартиране на ICO;
- EmpiresX: Платформа за търговия с криптовалута, обвинена в продажба на незаконни ценни книжа и Ponzi;
- Circle Society: Заговорник за набиране на капитал за създаване на инвестиционен фонд за криптовалута, ангажиран с печалба до 600%, но не го регистрира при властите.
Общо и четирите случая, преследвани от Министерството на правосъдието на САЩ, причиниха на инвеститорите щети за над 130 милиона долара. Министерството на правосъдието на САЩ призовава жертвите и на четирите измами да се явят за подкрепа и искове пред властите.
