Комисията по ценни книжа и борси (CVM) на Бразилия обяви списък на страните, които представляват висок риск за световната финансова система, според доклад на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (GAFI/FATF).
в списъка, три държави предлагат повече рискове, те са: Северна Корея, Иран и Мианмар. С това федеративните звена могат да приемат обаждания с прилагане на ограничителни мерки от субекта.
„Комисията по ценните книжа и борсите (CVM) публикува доклад на CVM 2/23: Съобщение на GAFI/FATF, което се занимава с комуникацията на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение на държави и юрисдикции, които според органа , имат стратегически недостатъци в превенцията на този вид престъпност“, каза той в бележка.
As юрисдикции с висок риск имат значителни стратегически недостатъци в своите режими за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение.
„FATF призовава всички свои членове и съветва всички юрисдикции да прилагат засилени мерки за надлежна проверка и в най-сериозните случаи държавите се призовават да прилагат контрамерки за защита на международната финансова система от рисковете от пране на пари, тероризъм и разпространение на оръжия на масово унищожение (LD/FT/FP), излъчвано в момента от тази страна”.
Според общуване, юрисдикциите със стратегически недостатъци са: Албания; Барбадос; Буркина Фасо; Камерун; Кайманови острови; Хърватия; Демократична република Конго; Гибралтар; Хаити; Ямайка; Йордания; Мали; Мозамбик; Нигерия; Панама; Филипините; Сенегал; Южна Африка; Южен Судан; Сирия; Танзания; Турция; Уганда; Обединени арабски емирства; Виетнам; Йемен.
