В значителна операция американските федерални власти арестуваха Keonne Rodriguez и William Lonergan Hill, основателите на Samourai Wallet, по обвинения в пране на пари чрез услуга за смесване на Bitcoin.
Обвинителният акт, внесен от Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, твърди, че услугата, която те управляват, е отговорна за обработката на над 2 милиарда щатски долара в незаконни транзакции, включително над 100 милиона щатски долара от незаконни дейности в тъмната мрежа.
Платформата Samourai, известна с насърчаването на поверителността на своите транзакции, е описана от властите като „виртуално убежище“ за престъпници, които се интересуват от укриване на незаконни средства. С ареста на съоснователите и изземването на сървъра и уеб домейна, уебсайтът на Samourai вече показва съобщение за конфискация.
Жалко е да се види, че имат една от най-добрите образователни серии за проследяване на BTC в YouTube + управляват обществени стоки като OXT
— ZachXBT (@zachxbt) Април 24, 2024
Миксерът за криптовалути е инструмент, който се стреми да скрие произхода и местоназначението на транзакциите, което прави проследяването от регулаторните органи по-предизвикателно. „Акторите на заплахи използват технология, за да избегнат откриването на правоприлагащите органи и да създадат среда, подходяща за престъпна дейност“, каза Джеймс Смит, помощник-директор на ФБР.
В обвиненията се уточнява, че макар обвиняемите да рекламират Samourai като услуга за „поверителност“, те са били наясно с преобладаващата му употреба за широкомащабно пране на пари и избягване на санкции. „Всъщност, както подсъдимите възнамеряваха и добре знаеха, значителна част от средствата, обработени от Samurai, бяха престъпни приходи, предадени от Samurai с цел укриване“, се пояснява в обвинителния документ.
Реакцията на ареста не закъсня. Едуард Сноудън, американският информатор в изгнание, разкритикува действията на Министерството на правосъдието чрез Twitter, твърдейки, че финансовата поверителност трябва да бъде стандарт, а не изключение. Други потребители се оплакват от загубата на услуга, която в допълнение към насърчаването на поверителността предлага образователни ресурси за проследяване на биткойни.
Прецедентът за подобни действия беше създаден през 2022 г., когато Tornado Cash, друга услуга за смесване, беше забранена от Министерството на финансите на САЩ поради обвинения, че е инструмент за пране на мръсни пари.
