O Banco Central da Rússia (CBR) propôs que os bancos comerciais do país reforçassem o monitoramento das operações de cripto e reguladores. O objetivo é impedir transações que tentem burlar suas “medidas econômicas especiais para conter a saída de moeda estrangeira para o exterior”.
Esta proposta menciona o escrutínio do comércio de criptomoedas, que supostamente é uma das maneiras de retirar capital na Rússia. Isso foi mencionado na carta do vice-presidente do CBR, Yuri Isaev, enviada a outras organizações bancárias para que elas começassem a inspecionar atividades transacionais “anormais” que também incluem quaisquer padrões de gastos fora do comum.
A instituição financeira terá como alvo qualquer retirada por meio de moedas digitais, como criptomoedas ou tipos semelhantes de despesas.
Transações suspeitas serão bloqueadas
O Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Rússia (Rosfinmonitoring) será obrigado a informar sobre transações suspeitas para que elas possam ser bloqueadas imediatamente. Durante o início da guerra Rússia-Ucrânia, foram aprovadas medidas especiais que limitariam a saída de moeda estrangeira como parte das sanções econômicas.
Fazer compras de imóveis, títulos e também outros ativos de outras nações ou jurisdições hostis exigirá autorização do governo. Além disso, a Rússia garantiu que limitasse as transações em moeda estrangeira a US$ 5.000, além de implementar um limite de caixa de US$ 10.000 para pessoas que viajam para o exterior.
