واجه اثنان من المهنيين القانونيين المرتبطين بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهما مايكل ويلش وجوزيف واتكينز، مؤخرًا تداعيات قانونية خطيرة. بعد اتهامهما بممارسات غير شريفة أثناء التعامل مع قضية العملة المشفرة، اختار كلاهما الاستقالة بعد تلقي تحذيرات صارمة من احتمال الفصل من مشرف هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وكان المتورطون شركاء في شركة Digital Licensing Inc.، التي تعمل ضمن منصة DEBT Box، بينما كانوا يقودون في الوقت نفسه إجراءً قانونيًا ضدها. أثار هذا التداخل في الأدوار تساؤلات كبيرة حول نزاهة تصرفاتهم، وبلغت ذروتها في انتقادات عامة وتحقيقات داخلية.
وتميزت القضية المعنية بسلسلة من المخالفات، بما في ذلك البيانات الكاذبة ونقص الأدلة الداعمة، كما أشار القاضي الفيدرالي روبرت شيلبي. وفي لحظة حاسمة من هذه العملية، في شهر مارس/آذار، حدث سلوك ثانية تم إدانته بشكل قاطع، مما أدى إلى تقديم اعتذار رسمي من رئيس التنفيذ آنذاك، جوربير جريوال.
اشتد الجدل في يوليو عندما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة، تحت إدارة جريوال، DEBT Box ومديريها التنفيذيين بالاحتيال على المستثمرين بما يزيد عن 49 مليون دولار. على الرغم من أن القاضي شيلبي وافق في البداية على طلب الهيئة التنظيمية بتجميد أصول الشركة، إلا أنه تم إلغاء هذا القرار لاحقًا. وحدد القاضي أن الوكالة ربما أصدرت "بيانات كاذبة ومضللة بشكل جوهري" أثناء العملية.
انتقد شيلبي الأدلة والحجج التي قدمها ويلش وواتكينز. في إحدى الجلسات، ادعى ويلش أن DEBT Box قد أغلق حساباته ونقل الأموال إلى الخارج، وهي معلومات ثبت كذبها. واعترف أحد محققي هيئة الأوراق المالية والبورصات لاحقًا بأن فشل الاتصالات الداخلية ساهم في سوء الفهم، مما دفع ويلش إلى الاعتذار للمحكمة.
وفي مواجهة الأخطاء المعترف بها والاستجواب القضائي، اتخذ جريوال في ديسمبر/كانون الأول إجراءات تصحيحية، مثل تعيين محامين جدد للقضية وتنفيذ برنامج تدريب إلزامي لفريق التفتيش.
