مع القوانين الجديدة، أوروبا تصلب اللوائح التنظيمية لصناعة العملة المشفرة. في بيان مشترك بتاريخ 24 أبريل، أبرز البرلمان الأوروبي أن مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASP) الموجودين في أوروبا سيتعين عليهم تنفيذ إجراءات صارمة تعرف على عميلك (KYC) لمكافحة غسيل الأموال بعد الإشارة الإيجابية لخطة مكافحة الأموال الجديدة. لوائح غسيل الأموال (AMLR).
وشدد البرلمان الأوروبي في بيانه الرسمي على ما يلي:
"تتضمن القوانين الجديدة تدابير العناية الواجبة المعززة والتحقق من هوية العملاء، وبعد ذلك يتعين على ما يسمى بالكيانات الملزمة (مثل البنوك ومديري الأصول والأصول المشفرة أو العقارات والوكلاء الافتراضيين) الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدات الاستخبارات المالية والسلطات المختصة الأخرى. ".
علاوة على ذلك ، الجديد التشريع كما أنها تشمل القطاعات غير المالية، ولكنها عرضة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مثل القمار والأندية الرياضية. "لقد اعتمد البرلمان الأوروبي حزمة من القوانين التي تعزز مجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
يعتمد الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد معاملات العملات المشفرة المجهولة
وفي خطوة مهمة فيما يتعلق بالتنظيم المالي، أعطى البرلمان الأوروبي في نهاية شهر مارس/آذار الضوء الأخضر لسلسلة من الإجراءات التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. محور هذا التشريع هو حظر معاملات العملات الرقمية المجهولة من خلال محافظ العملات الرقمية المستضافة، وهي خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في عمليات العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي.
بهدف تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال (AML)، تفرض المجموعة الجديدة من القواعد قيودًا صارمة على المدفوعات المجهولة، وتقصر المعاملات النقدية على 3.000 يورو وتحظر تمامًا المدفوعات التي تزيد عن 10.000 يورو في السياقات التجارية. ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر على محافظ الحفظ التي تقدمها أطراف ثالثة، مثل بورصات العملات المشفرة المركزية، والتي ستخضع الآن لتدقيق أكثر صرامة.
