في عملية كبيرة، ألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض على كيون رودريغيز وويليام لونيرجان هيل، مؤسسي Samourai Wallet، بتهمة غسل الأموال من خلال خدمة خلط البيتكوين.
تزعم لائحة الاتهام، التي قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن الخدمة التي يديرونها كانت مسؤولة عن التعامل مع أكثر من 2 مليار دولار أمريكي في المعاملات غير المشروعة، بما في ذلك أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من الأنشطة غير القانونية على الويب المظلم.
وتصف السلطات منصة ساموراي، المعروفة بتعزيزها لخصوصية معاملاتها، بأنها "ملاذ افتراضي" للمجرمين المهتمين بإخفاء الأموال غير المشروعة. مع إلقاء القبض على المؤسسين ومصادرة الخادم ونطاق الويب، يعرض موقع الساموراي الآن رسالة مصادرة.
من المؤسف أن لديهم واحدة من أفضل المسلسلات التعليمية لتتبع BTC على YouTube + تشغيل السلع العامة مثل OXT
- ZachXBT (zachxbt) 24 نيسان
خلاط العملات المشفرة هو أداة تسعى إلى التعتيم على أصل المعاملات ووجهتها، مما يجعل التتبع من قبل الهيئات التنظيمية أكثر صعوبة. وقال جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: "تستخدم الجهات الفاعلة في مجال التهديد التكنولوجيا للتهرب من اكتشاف جهات إنفاذ القانون وخلق بيئات مناسبة للنشاط الإجرامي".
وتوضح لوائح الاتهام أنه بينما قام المتهمون بالترويج للساموراي كخدمة "خصوصية"، إلا أنهم كانوا على علم باستخدامها السائد في غسيل الأموال على نطاق واسع والتهرب من العقوبات. توضح وثيقة الاتهام: "في الواقع، كما قصد المتهمون ويعرفون جيدًا، فإن جزءًا كبيرًا من الأموال التي عالجها الساموراي كانت عائدات إجرامية مررها الساموراي لأغراض الإخفاء".
ولم يستغرق ظهور رد الفعل على الاعتقال وقتًا طويلاً. وانتقد إدوارد سنودن، المبلغ عن مخالفات الولايات المتحدة المنفي، الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل عبر موقع تويتر، قائلا إن الخصوصية المالية يجب أن تكون معيارا، وليس استثناء. أعرب مستخدمون آخرون عن أسفهم لفقدان الخدمة التي، بالإضافة إلى تعزيز الخصوصية، قدمت موارد تعليمية حول تتبع البيتكوين.
تم تحديد سابقة الإجراءات المماثلة في عام 2022، عندما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية خدمة تورنادو كاش، وهي خدمة خلط أخرى، بسبب مزاعم بأنها أداة لغسل الأموال القذرة.
