BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- KuCoin recorre de multa de US$ 14,1 milhões
- FINTRAC acusa corretora de falhas em AML e relatórios
- Token KCS recua após anúncio da penalidade
O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) impôs uma multa administrativa de C$ 19,5 milhões, equivalente a US$ 14,1 milhões, contra a KuCoin por descumprimento das regras nacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo. A penalidade foi aplicada em 28 de julho de 2025 e recaiu sobre a Peken Global Ltd., entidade que opera a corretora no país.
Segundo o regulador, a empresa falhou em se registrar como prestadora de serviços de câmbio estrangeiro, deixou de reportar transações de criptomoedas acima de C$ 10.000 e não apresentou relatórios de atividades suspeitas, descumprindo obrigações legais impostas pelo órgão.
A KuCoin reagiu rapidamente à decisão, anunciando que apresentou um recurso ao Tribunal Federal do Canadá. Em nota oficial, a corretora declarou que “respeita o processo de tomada de decisão e permanece comprometida com a conformidade regulatória e a transparência”, mas classificou a penalidade como “excessiva e punitiva”.
O CEO da KuCoin, BC Wong, reforçou a posição da empresa em publicação no X. “Discordamos dessa decisão tanto em termos substantivos quanto processuais, e buscamos meios legais ao apresentar um recurso ao Tribunal Federal do Canadá para garantir um resultado justo para a KuCoin”, afirmou.
KuCoin has always strived to work constructively with regulators worldwide. We disagree with this decision on both substantive and procedural grounds, and we have pursued legal avenues by submitting an appeal before the Federal Court of Canada to ensure a fair outcome for KuCoin.…
— BC Wong (@BC_KuCoin) September 25, 2025
O impacto no mercado foi imediato. O token nativo KuCoin (KCS) registrou queda de 0,7% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 15,12, com valor de mercado próximo de US$ 1,9 bilhão. Apesar da pressão regulatória, os volumes de negociação da corretora seguem elevados. Em agosto, a KuCoin movimentou US$ 53,6 bilhões, acima dos US$ 49,9 bilhões de julho.
Ainda assim, o desempenho fica distante de rivais como a Binance, que alcançou US$ 737,1 bilhões no mesmo mês, e a Bybit, com US$ 126,5 bilhões. A disputa por espaço no mercado global de criptomoedas se intensifica em meio ao escrutínio regulatório, enquanto a KuCoin busca reverter a penalidade imposta no Canadá.
