BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Polícia canadense apreende US$ 40 milhões em criptomoedas
- TradeOgre operava sem licença e sem KYC obrigatório
- Investigação começou após denúncia da Europol em 2024
A Polícia Montada Real Canadense (RCMP) anunciou a apreensão de aproximadamente US$ 40 milhões em criptomoedas da exchange não registrada TradeOgre, marcando a maior operação do tipo já realizada no país. O valor, equivalente a 56 milhões de dólares canadenses, foi confiscado em uma ação que também resultou no desmantelamento da plataforma.
Segundo o comunicado oficial, a investigação teve início em junho de 2024, após uma denúncia da Europol que apontava possíveis irregularidades. As apurações revelaram que a TradeOgre funcionava como uma empresa de serviços financeiros sem licença e não exigia identificação de seus clientes, desrespeitando regras básicas de prevenção à lavagem de dinheiro.
“Os investigadores têm motivos para acreditar que a maioria dos fundos transacionados na TradeOgre veio de fontes criminosas”, informou a polícia. O comunicado também destacou que a principal atratividade de uma plataforma sem KYC (Know Your Customer) é a possibilidade de ocultar a origem dos recursos, tornando-a propícia ao uso por organizações criminosas.
Embora a operação tenha resultado no confisco dos ativos e na retirada da corretora do ar, a polícia canadense ainda não apresentou acusações formais contra indivíduos associados à plataforma. As autoridades ressaltaram que a investigação segue em andamento e que novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço do processo.
No site oficial da exchange, agora aparece um aviso da RCMP informando que “este site e seus criptoativos foram apreendidos pela RCMP”. A última atividade pública da TradeOgre ocorreu em 28 de maio de 2025, na rede social X, antes da interrupção total de seus serviços.
O caso destaca a intensificação da fiscalização de exchanges de criptomoedas que atuam fora do enquadramento regulatório, em especial aquelas que não aplicam procedimentos de identificação obrigatória. Para as autoridades, a apreensão reforça o compromisso do Canadá em combater esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao uso de criptomoedas em plataformas não licenciadas.
