BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Movimentação massiva de ETH para BTC via ThorChain
- Estratégias de lavagem avançadas aplicadas pelos hackers
- Esforços contínuos para rastrear e congelar fundos ilícitos
A última semana foi marcada pelo hack da exchange Bybit, aparentemente executado pelo grupo “Lazarus”, da Coreia do Norte. Este grupo foi responsável por um dos roubos mais audaciosos da história do mercado de criptomoedas este ano.
Uma recente movimetação informada pelo Taylor Monahan, chefe de segurança da MetaMask, aponta que pelo menos 209.384 ETH, avaliados em cerca de 480 milhões de dólares, foram convertidos para Bitcoin. Esse valor representa mais da metade dos 400.000 ETH roubados da exchange, excluindo outros tokens também drenados.
Conforme relatórios da Arkham Intelligence, cerca de 240 milhões de dólares foram lavados utilizando a plataforma THORchain. A criptomoeda roubada foi majoritariamente trocada por Bitcoin nativo, conforme detalhado em um post na rede social X.
ALERT: LAZARUS LAUNDERING THROUGH THORCHAIN – MINIMUM $240M SO FAR
Over $240M of ETH has been sent through Thorchain by Lazarus-tagged wallets on Arkham.
These funds have mainly been swapped for native BTC. pic.twitter.com/C1EYtj6aFw
— Arkham (@arkham) February 27, 2025
Na última sexta-feira, informações adicionais surgiram, apontando o grupo norte-coreano Lazarus como responsável pelo ataque à Bybit, que resultou em perdas superiores a 1,5 bilhão de dólares. O FBI confirmou o envolvimento do grupo malicioso da Coreia do Norte, conhecido como “TraderTraitor”, que inclui o Lazarus Group. De acordo com o FBI, “os atores do TraderTraitor estão agindo rapidamente, convertendo alguns dos ativos roubados para Bitcoin e outros ativos virtuais espalhados por milhares de endereços em diversos blockchains”.
Especialistas em segurança do Ethereum destacam que o rastreamento deste roubo de 1,5 bilhão de dólares é particularmente desafiador, dada a complexidade das transações envolvidas. Segundo o pesquisador pseudônimo SomaXBT, o processo envolve milhares de transações e uma complexidade acima do normal.
Os hackers, após o roubo, utilizaram 3.934 transações de ponte distintas para mover 161.490 ETH para a ThorChain, somando aproximadamente 370 milhões de dólares. Essa atividade intensa resultou no maior volume diário de negociação da ThorChain, que atingiu mais de 737 milhões de dólares em trocas de tokens.
A discussão no meio digital sobre como lidar com fundos conectados a atividades ilícitas está acalorada. No X, um usuário destacou que três validadores da ThorChain votaram para recusar transações ligadas ao hack da Bybit, uma decisão que foi rapidamente revertida devido ao mecanismo de consenso descentralizado da plataforma.
Ao final deste relato complicado de transferências e lavagem de dinheiro, os hackers ainda possuem uma quantidade significativa de ETH, apesar de algumas quantidades terem sido congeladas. A Bybit anunciou que oferecerá uma recompensa para quem ajudar a congelar os fundos roubados, um esforço que se estende à colaboração com exchanges, pontes e mixers.
