BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Tether nega investigação sobre AML
- Empresa reforça cooperação legal e segurança de reservas
- Contratação visa fortalecer relações regulatórias
A Tether negou veementemente as alegações de que está sob investigação pelo governo dos Estados Unidos por possíveis violações das normas de combate à lavagem de dinheiro (AML). Segundo um relatório publicado pelo Wall Street Journal na semana passada, que se baseou em fontes não identificadas, investigadores federais em Manhattan estariam examinando se a Tether foi utilizada por atores ilícitos para fomentar atividades ilegais. No entanto, a Tether descartou essas alegações como “pura especulação”, sem fontes nomeadas ou declarações oficiais que as sustentem.
Em resposta, um porta-voz da Tether criticou o jornal por fazer “alegações imprudentes”, declarando que é “extremamente irresponsável” publicar tais acusações sem qualquer confirmação formal das autoridades. A Tether afirmou não ter conhecimento de nenhuma investigação direcionada à empresa.
O artigo do WSJ veio na esteira de uma campanha da organização conservadora sem fins lucrativos Consumers’ Research, que acusou a Tether de ser utilizada por “os piores atores do mundo”. Will Hild, diretor executivo da Consumers’ Research, comentou sobre o artigo, destacando a necessidade da Tether passar por uma auditoria feita por uma terceira parte renomada para confirmar a legitimidade de suas operações. Hild alertou os consumidores sobre as conexões da Tether com atores questionáveis, sugerindo que a resistência da empresa a uma supervisão mais rigorosa levanta preocupações.
Paolo Ardoino, CEO da Tether, garantiu ao público que as reservas da Tether continuam robustas. Ele informou que a empresa possui cerca de 100 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos EUA, 82.000 bitcoins e 48 toneladas de ouro, enfatizando a segurança do respaldo de seu USDT. Notavelmente, o artigo do WSJ não acusou a Tether de deturpar suas reservas, nem afirmou que a Tether violou quaisquer leis relacionadas ao respaldo de ativos. Em 2021, a Tether chegou a um acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), pagando 42,5 milhões de dólares por alegações anteriores de que o USDT era totalmente respaldado por dólares americanos.
Ardoino também ressaltou a longa cooperação da Tether com as autoridades na luta contra fraudes, declarando que a empresa “bloqueou voluntariamente” quase 2.000 carteiras ligadas a suspeitas de atividades ilegais.
