BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Tentando recuperar ativos no valor aproximado de US$ 157,3 milhões, a FTX, uma exchange falida, entrou com um processo contra ex-funcionários da afiliada em Hong Kong, Salameda, alegando transferência de ativos que, supostamente, foram enviados de forma fraudulenta.
Em um documento datado de 21 de setembro, a empresa acusou Michael Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong e Matthew Burgess, ex-funcionários da Salameda, junto com Lesley Burgess e duas outras empresas envolvidas com a exchange falida, de retirar ativos preferencialmente ou fraudulentamente da empresa antes do seu processo de falência.
Conforme a alegação da FTX no processo, durante o período de 90 dias antes da solicitação de proteção contra falência, em novembro de 2022, os acusados “receberam coletivamente o benefício de retiradas de suas contas FTX.com e FTX US de ativos digitais e moeda fiduciária”.
“Com base nos preços de 31 de agosto de 2023, esses ativos são avaliados coletivamente em aproximadamente US$ 157,3 milhões”, destacou.
“Como parte deste esquema, o réu Matthew Burgess, um então atual funcionário do Grupo FTX, recrutou outros funcionários do Grupo FTX para ‘empurrar’ certos pedidos de retirada pendentes de uma das contas de câmbio FTX dos EUA de Michael Burgess, enquanto deturpava a conta como sendo sua próprio”, disse a empresa em outra parte do processo.
Ainda no documento, a FTX afirmou que, Lesley Burgess, mãe de Michael e Matthew Burgess, também foi beneficiada e retirou ativos “poucas horas antes de a bolsa FTX.com interromper as retiradas em 8 de novembro de 2022”.
FTX processa pais de Sam Bankman-Fried
A exchange falida FTX entrou com um processo judicial contra os pais de seu fundador Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman e Barbara Fried. O processo, datado de 18 de setembro tem o intuito de reaver milhões de dólares em “fundos transferidos fraudulentamente e desviados”.
O documento demonstra que os devedores da exchange falida e da Alameda Research desejam recuperar danos que foram ocasionados por transferências fraudulentas, bem como, supostas violações de deveres fiduciários e más condutas.
“Como pais de Bankman-Fried, Bankman e Fried exploraram seu acesso e influência dentro da empresa FTX para enriquecer, direta e indiretamente, em milhões de dólares, e conscientemente às custas dos devedores nestes casos do Capítulo 11 e de seus credores,” diz parte do documento.
O texto ainda acrescenta: “E juntos, Bankman e Fried desviaram milhões de dólares do Grupo FTX para seu próprio benefício pessoal e as causas escolhidas por eles.”
