BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!A gigante das criptomoedas, Binance, está mais uma vez sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) por supostas atividades criminosas envolvendo agentes russos e sanções financeiras.
De acordo com informações divulgadas pela Bloomberg, a maior exchange de criptomoedas do mundo está sendo analisada devido à possibilidade de seu envolvimento em contornar as sanções financeiras impostas.
Até o momento, as autoridades americanas ainda não conseguiram determinar se a plataforma foi realmente utilizada por agentes russos ou se alguém dentro da Binance auxiliou na evasão de sanções. Por isso, duas investigações estão sendo conduzidas contra a empresa: uma pela divisão criminal do DOJ e outra pelas autoridades dos EUA.
Para lidar com as acusações, a Binance tem mantido negociações com o DOJ e as autoridades americanas a fim de resolver as alegações. Em 2021, a empresa lançou uma iniciativa para reestruturar sua governança corporativa, incluindo a contratação de executivos experientes e implementando uma abordagem de tolerância zero para registros duplos, identidades anônimas e fontes obscuras de dinheiro.
Apesar do crescente interesse dos principais reguladores dos EUA, a Binance tem se esforçado para limpar seu nome. Recentemente, a empresa lançou um documentário em seis partes mostrando sua cooperação com autoridades internacionais em várias jurisdições. Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, enfatizou a transparência das criptomoedas e como isso pode facilitar a identificação de atividades ilícitas.
